(Avots: bombolo.in)
Finanšu izlūkošanas vienība (FIU) Indijā ir nosūtījusi oficiālus paziņojumus vairākām labi zināmām kriptovalūtu biržām. Šie paziņojumi, kas pazīstami kā "paziņojumi par iemeslu parādīšanu", būtībā lūdz šīm apmaiņām izskaidrot, kāpēc tos nevajadzētu uzskatīt par Indijas likumu pārkāpumiem.
Iemesls šiem paziņojumiem ir apgalvojums, ka šīs kriptovalūtas biržas Indijā darbojas nelegāli, izmantojot vienības, kas atrodas ārpus valsts (ārzonas vienības). Biržas, kas ir saņēmušas šos paziņojumus, ir Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global un Bitfinex.
FIU, vienība, kas koncentrējas uz aizdomīgu finanšu darījumu atrašanu un novēršanu, atklāja, ka attiecīgās kriptovalūtas biržas nav reģistrētas saskaņā ar 2002. gada Likuma par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu (PMLA) noteikumiem. 2023. gada martā tika pieņemti noteikumi. skaidrs, ka virtuālo digitālo līdzekļu pakalpojumu sniedzējiem ir jāievēro nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas/terorisma apkarošanas (AML-CFT) regulējums. Neskatoties uz šīm vadlīnijām, FIU apgalvo, ka šīs biržas nav izpildījušas savu pienākumu ziņot Indijas valdībai par finanšu darbībām, līdzīgi kā tas ir jādara tradicionālajām bankām. Vienkāršāk sakot, šīs kriptovalūtas biržas tiek apsūdzētas par noteikumu neievērošanu, lai ziņotu par finanšu darījumiem un darbībām, kā vajadzētu.
Lasiet arī: NFPrompt (NFP) monētu analīze, cena, tirgus un nākotnes prognozes. (Avots: bombolo.in)
Izpētiet 31 reģistrēto vienību:
Valdība Binance un citām kriptovalūtu biržām ir nosūtījusi oficiālus paziņojumus, ko sauc par "paziņojumiem par cēloņiem". Šie paziņojumi ir izdoti saskaņā ar īpašu likumu, ko sauc par Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumu no 2002. gada.
Papildus paziņojumiem Finanšu izlūkošanas vienība (FIU) ir lūgusi Elektronikas un informācijas tehnoloģiju ministriju (MEITY) bloķēt šo apmaiņu tīmekļa vietnes. FIU uzsver, ka Indijas likumu ievērošana nenozīmē tikai fizisku klātbūtni valstī; pat uzņēmumiem, kas darbojas no ārvalstīm, ir jāievēro. Konkrētā izvirzītā problēma ir tāda, ka šie uzņēmumi, iespējams, nav izpildījuši savus ziņošanas pienākumus, kā noteikts Indijas tiesību aktos.
No 31 kriptovalūtas uzņēmuma tiek ziņots, ka tie ir ievērojuši noteikumus, kas izklāstīti Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas/terorisma apkarošanas finansēšanas (AML-CFT) sistēmā. Tomēr Finanšu izlūkošanas vienība (FIU) atzīmē, ka ir "vairākas ārzonas struktūras", kas darbojas ārpus Indijas un nav reģistrējušās un izpildījušas ziņošanas prasības, lai gan tās apkalpo ievērojamu skaitu Indijas lietotāju.
Noteikumi, kas jāievēro šīm kriptovalūtu biržām, ir ne tikai reģistrēšanās vai reģistrēšanās. Vienkāršāk sakot, runa nav tikai par reģistrāciju; Paredzams, ka šīs apmaiņas aktīvi ziņos, veiks detalizētu uzskaiti un ievēros PMLA noteikumus, lai nodrošinātu pārredzamību un atbilstību finanšu noteikumiem.
Lasiet arī: Vai Fusionist (ACE) monēta ir piemērota ilgtermiņa ieguldījumam? AKE analīze un cenu prognozes 2024. gadam. (Avots: bombolo.in)