Saskaņā ar PANews, Zviedrijas Policijas un finanšu izlūkošanas vienība (FIU) pēc nelicencētu un nelegālu operatoru sniegto pakalpojumu analīzes kriptovalūtas biržas ir klasificējusi kā "profesionālus naudas atmazgātājus" (PML).
Zviedrijas FIU ziņoja, ka Pakistānas musulmaņu līga ir saistīta ar noziedzniekiem un veicina sistemātisku naudas atmazgāšanu personām un noziedzīgiem tīkliem. Pamatojoties uz to īpašībām, FIU klasificē PML četrās kategorijās: mezglu apmaiņas nodrošinātāji, hawala apmaiņas nodrošinātāji, aktīvu apmaiņas nodrošinātāji un platformu apmaiņas nodrošinātāji. Ziņojumā ir aicināts pastiprināt tiesībaizsardzības iestāžu iesaistīšanos un regulēt kriptovalūtu tirdzniecības platformas, lai ierobežotu nelegālos pakalpojumus. Tajā arī uzsvērts, ka nelegālie kriptovalūtas piegādātāji tiek uzskatīti par jauniem draudiem naudas atmazgāšanas shēmās un par būtisku daļu no organizētās noziedzības centieniem uzturēt un paplašināt noziedzīgos tirgus.
No otras puses, Zviedrijas varas iestādes atzīst, ka licencētām un likumīgām kriptovalūtu tirdzniecības platformām ir nozīme naudas atmazgāšanas darbību ierobežošanā, jo šīs platformas darbojas bez noziedzīga nolūka. Varas iestādes mudina šīs iestādes uzraudzīt lietotāju aizdomīgos darījumu modeļus un veikt nepieciešamās darbības, tostarp apturēt darījumus un atsaukt klientus.