Kā ziņo PANews, Honkongas muita ir likvidējusi naudas atmazgāšanas sindikātu, arestējot četras personas, kuras tiek turētas aizdomās par fiktīvu kompāniju izmantošanu, lai legalizētu 1,5 miljardus Honkongas dolāru, izmantojot virtuālās valūtas darījumus. Aizdomās turamajiem, kas pašlaik ir pret drošības naudu, vairākos banku kontos ir iesaldēti aktīvi aptuveni HK$ 2,2 miljonu apmērā.

Muitas Organizētās noziedzības izmeklēšanas nodaļas galvenais izmeklētājs Pan Jecjins atklāja, ka arestēto personu vidū ir trīs cilvēku ģimene un vietējais vīrietis. Tiek uzskatīts, ka ģimene, kas sastāv no Āzijas tēva un dēla, ir sindikāta vadītāji. Izmeklēšana liecina, ka laikā no 2020. līdz 2022. gadam viņi no ārzemēm saņēmuši lielas summas neizskaidrojamu naudas līdzekļu, no kuriem daži bija saistīti ar ārvalstu noziedzīgām darbībām. Viņi Honkongā nodibināja vairākus čaulas uzņēmumus, lai pārskaitītu šos līdzekļus uz vairāk nekā 30 kontiem septiņās bankās, un lielākais viens pārskaitījums sasniedza HK $ 23 miljonus. Pan norādīja, ka sindikāts pēc tam sadrumstaloja darījumus, pārskaitot mazākas summas uz 180 trešo pušu kontiem. Viņi savervēja 31 gadu vecu vietējo vīrieti, kurš piedāvāja 70 000 HK$ ikmēneša algu, lai ar virtuālo valūtu apstrādātu nelikumīgus līdzekļus 300 miljonu HK$ apmērā.

Pans piebilda, ka vakar veiktā muitas operācija ietvēra trīs dzīvojamo māju un vienas tirdzniecības telpas kratīšanu. Operācijas laikā varas iestādes konfiscēja mobilos tālruņus, datorus, bankas kartes un dokumentus, efektīvi izjaucot sindikātu. Sākotnējās izmeklēšanas liecina, ka pārrobežu līdzekļi nākuši no Dienvidkorejas.