Saskaņā ar Odaily datiem, Silvergate Bank mātesuzņēmums Silvergate Capital Corp ir piekritis samaksāt 63 miljonus ASV dolāru, lai norēķinātos ar ASV Vērtspapīru un biržu komisiju (SEC), Federālo rezervju sistēmu un Kalifornijas Finanšu aizsardzības un inovāciju departamentu (DFPI). . Regulējošās institūcijas apsūdzēja uzņēmumu par to, ka tas nav uzturējis atbilstošu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas programmu un sniedz maldinošu informāciju par programmas efektivitāti.
Federālo rezervju sistēma piemēroja naudas sodu 43 miljonu ASV dolāru apmērā, savukārt Kalifornijas regulators piemēroja 20 miljonu ASV dolāru naudassodu, norādot, ka bankai ir trūkumi iekšējo darījumu izsekošanas jomā. SEC piesprieda arī 50 miljonu dolāru sodu, taču nav paredzams, ka tas palielinās kopējo soda apmēru. SEC norādīja, ka visus Silvergeitas pienāktos sodus var kompensēt ar summu, ko tā maksā banku regulatoriem, un izlīguma līgumam vēl ir nepieciešams tiesas apstiprinājums.
SEC arī izvirzīja apsūdzības bijušajiem Silvergeitas vadītājiem. Bijušais izpilddirektors Alans Leins un bijusī COO Ketlīna Freize piekrita izlīgumam, savukārt bijušais finanšu direktors Antonio Martino noliedza saistītās apsūdzības.