Saskaņā ar Odaily Planet Daily informāciju, Silvergate Capital Corp., kriptogrāfiju draudzīgās bankas Silvergate Bank mātesuzņēmums, ir piekritis samaksāt 63 miljonus ASV dolāru, lai norēķinātos ar ASV Vērtspapīru un biržu komisiju (SEC), Federālo rezervju sistēmu un Kalifornijas Finanšu departamentu. Aizsardzība un inovācija (DFPI). Regulatori to apsūdzēja par to, ka tā nav uzturējusi atbilstošu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas programmu un sniedz maldinošu informāciju par programmas efektivitāti.
Federālo rezervju sistēma Silvergeitai piesprieda naudas sodu 43 miljonu ASV dolāru apmērā, bet Kalifornijas regulatori - 20 miljonus dolāru, norādot arī uz trūkumiem bankas iekšējo darījumu izsekošanas procesā. SEC tai arī piesprieda naudas sodu 50 miljonu ASV dolāru apmērā, taču nav sagaidāms, ka kopējais naudas sods palielināsies.
SEC paziņoja, ka jebkādi Silvergate pienākošie naudas sodi var tikt kompensēti ar summām, ko tā maksā banku regulatoriem, un izlīgums ir jāapstiprina tiesai. SEC arī izvirzīja apsūdzības bijušajiem Silvergeitas vadītājiem. Bijušais izpilddirektors Alans Leins un bijusī COO Ketlīna Freize piekrita izlīgumam, savukārt bijušais finanšu direktors Antonio Martino apsūdzības noraidīja.