Saskaņā ar ChainCatcher teikto, Terraform Labs dibinātājs Do Kwon un Chai izpilddirektors Daniels Šins ir apsūdzēti par nodomu apkrāpt Terra investorus kopš Terraform Labs dibināšanas. Kvona un Šīna sarunu atšifrējumi liecina, ka Kvons teica Šīnam: "Es varu izveidot viltotus darījumus, kas izskatās īsti." kā pierādījumu tiesai valsts prokurors.