Saskaņā ar Odaily teikto, Citigroup Inc., DBS Group Holdings Ltd. un citas bankas, kas ir iesaistītas Singapūras lielākajā naudas atmazgāšanas skandālā, pastiprina augstas neto vērtības un potenciālo klientu pārbaudi, lai novērstu nelikumīgu līdzekļu pieplūdumu. Vairāku iestāžu privātbaņķieri arī iziet papildu apmācību, lai palīdzētu viņiem atklāt taktiku, ko izmanto noziedznieki, lai slēptu savu izcelsmi un līdzekļu avotus. Šie brīvprātīgie pasākumi liecina, ka iestādes cenšas aizpildīt nepilnības savos klientu pārbaudes procesos.

Singapūras Monetārā iestāde (MAS) nesen pabeidza dažu šajā lietā iesaistīto banku pārbaudes uz vietas. Iekšējā informācija liecina, ka pēc pārskatīšanas bankām, kurām ir visvairāk darījumu ar noziedzniekiem, izmantojot noguldījumu kontus, aizdevumus un citus finanšu pakalpojumus, finanšu regulatori sagaida naudas sodi un citi soda pasākumi. MAS pārstāvis norādīja, ka iestāde izvērtēs, vai finanšu institūcijas ir ieviesušas pietiekamas un atbilstošas ​​kontroles pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu. Ja tās neatbilst prasībām, tāpat kā iepriekšējos gadījumos tiks veiktas darbības, un turpinās regulēšanas darbs.

Pēc naudas atmazgāšanas lietas atklāšanas 2023. gada augustā Singapūras valdība izveidoja starpministriju komiteju, lai pārskatītu tās nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas sistēmu un stiprinātu tādu nozaru kā finanšu iestādes, nekustamā īpašuma starpnieki un dārgmetālu tirgotāji aizsardzību. Pagājušā gada augustā Singapūra uzsāka pēdējo gadu lielāko naudas atmazgāšanas lietu, arestējot Xinbao Investment dibinātāju Su Baolinu un deviņus citus. Lietā aizturētie desmit ārvalstu pilsoņi tiek turēti aizdomās par dokumentu viltošanu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, un iesaistīto aktīvu kopējā vērtība tiek lēsta aptuveni 1 miljarda Singapūras dolāru apmērā. Sākotnējie spriedumi liecina, ka visas desmit personas sākotnēji nāk no Fudzjanas provinces Ķīnā.