Citigroup, DBS Group un citas bankas, kas iesaistītas Singapūras lielākajā naudas atmazgāšanas skandālā, pastiprina savus klientus ar lielu neto vērtību un potenciālo klientu pārbaudi, lai izvairītos no nelikumīgas līdzekļu ieplūdes, ziņo Odaily Planet Daily. Personīgie baņķieri šajās iestādēs arī saņem papildu apmācību, lai palīdzētu viņiem pamanīt taktiku, ko noziedznieki izmanto, lai slēptu savu izcelsmi un līdzekļu avotus. Šādas darbības ir brīvprātīgas, un tas liecina, ka aģentūras cenšas aizbāzt robus savās spējās pārbaudīt klientus.
Singapūras Monetārā iestāde (MAS) nesen pabeidza pārbaudes uz vietas vairākās lietā iesaistītajās bankās. Paredzams, ka pēc pārskatīšanas bankām, kuras ir veikušas visvairāk darījumu ar noziedzniekiem, finanšu regulatori draudēs naudas sodi un citi soda pasākumi. HKMA pārstāvis sacīja, ka HKMA izvērtēs, vai finanšu institūcijas ir ieviesušas adekvātu un atbilstošu kontroli attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu, un rīkosies, ja prasības netiks izpildītas.
Pēc tam, kad 2023. gada augustā tika atklāta naudas atmazgāšanas lieta, Singapūras valdība izveidoja starpministriju komiteju, lai pārskatītu tās nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas režīmu un stiprinātu tādu nozaru kā finanšu iestādes, nekustamā īpašuma aģentūras un dārgmetālu tirgotāju aizsardzību. Pagājušā gada augustā Singapūra atklāja pēdējo gadu lielāko naudas atmazgāšanas lietu, tika arestēti 10 cilvēki, tostarp uzņēmuma Xinbao Investment dibinātājs Su Baolins, un iesaistītā īpašuma kopējā vērtība bija aptuveni 1 miljards Slovākijas dolāru.