Saskaņā ar Odaily, Malaizijas tiesībaizsardzības iestādes nesen arestēja desmit personas, kuras tiek turētas aizdomās par kriptovalūtas izmantošanu naudas atmazgāšanai. Tika arestēti aktīvi vairāk nekā 7,7 miljonu ASV dolāru vērtībā, tostarp automašīnas, un tika iesaldēti banku konti, kuros bija aptuveni 10,8 miljoni ASV dolāru.
Varas iestādes konfiscēja luksusa preces vairāk nekā 3,9 miljonu dolāru vērtībā, tostarp zīmola pulksteņus, 18 luksusa automašīnas, motociklus un rokassomas, kā arī skaidru naudu 106 800 USD vērtībā. Malaizijas policijas priekšnieks Tans Šri Razarudins Husains atklāja, ka arestētās personas, astoņi vīrieši un divas sievietes vecumā no 28 līdz 51 gadam, izmantoja nereģistrētas valūtas maiņas un kriptovalūtas maiņas, lai pārskaitītu līdzekļus no nelikumīgām darbībām ārvalstīs uz Malaiziju.
Šīs personas ir aizturētas saskaņā ar Malaizijas Likuma par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likuma 4. panta 1. punktu.