Saskaņā ar Odaily Planet Daily teikto, ASV apgabaltiesa ir atcēlusi lielās žūrijas apsūdzību, kurā apsūdzēti divi Ķīnas pilsoņi vismaz 73 miljonu ASV dolāru atmazgāšanā ar fiktīvu kompāniju starpniecību. 41 gadu vecais Darens Li un 38 gadus vecais Yicheng Zhang tika apsūdzēti sazvērestībā naudas atmazgāšanai un sešās apsūdzībās par starptautisko naudas atmazgāšanu. Viņi tiek turēti aizdomās par starptautiskās naudas atmazgāšanas grupas vadīšanu, kas atmazgāja ieņēmumus no kriptovalūtas "cūku nogalināšanas" krāpnieciskām darbībām. Cietušie tika krāpti, pārskaitot miljoniem dolāru uz ASV banku kontiem desmitiem fiktīvu uzņēmumu vārdā, kuru vienīgais šķietamais mērķis bija veicināt naudas atmazgāšanu.
Pēc tam naudas atmazgātāju tīkls atvieglo šo līdzekļu pārskaitīšanu uz citiem iekšzemes un starptautiskajiem banku kontiem un kriptovalūtu platformām, lai slēptu līdzekļu avotu, būtību, īpašumtiesības un kontroli. Krāpniecība ietvēra vairāk nekā 73 miljonu dolāru atmazgāšanu ar ASV finanšu iestāžu starpniecību, un līdzekļi tika pārskaitīti uz banku kontiem Bahamu salās un pārvērsti par USDT virtuālo aktīvu. Viens krāpniecībā iesaistītais kriptovalūtas maciņš virtuālos aktīvos saņēma vairāk nekā 341 miljonu dolāru.