Binance Finanšu noziegumu atbilstības departaments sadarbojās ar Taivānas Tieslietu ministrijas Izmeklēšanas biroju un Taipejas apgabala prokuratūru, lai atklātu lielu krimināllietu, kas saistīta ar virtuālo aktīvu izmantošanu naudas atmazgāšanai, kuras kopējā summa ir 200 miljoni Taivānas dolāru.
Saskaņā ar plašsaziņas līdzekļu ziņām, šī noziedzīgā grupa ilgstoši palīdzējusi krāpnieku grupām izmantot virtuālos īpašumus naudas atmazgāšanai. Grupa sagatavoja viltotus klientu sarunu ierakstus, pārskaitījumu sertifikātus, KYC informāciju utt., lai ļautu tās braucējiem sevi uzskatīt par individuāliem valūtas tirgotājiem, lai izvairītos no policijas vajāšanas. Tomēr Francijas atklātais čempionāts tika atjaunots, un, veicot nerimstošu izmeklēšanu, prokurori un policijas vienības ieguva informāciju par vairākām valūtu plūsmām un pieprasīja pierādījumus no attiecīgajām pusēm, tostarp Binance.
Pēc tiesībaizsardzības pieprasījuma saņemšanas Binance nekavējoties rīkoja tiešsaistes pārrobežu tikšanos ar izmeklēšanas biroja darbiniekiem un prokuroriem, kas izskata lietu, lai apspriestu izmeklēšanas metodes komanda sniedz ieteikumus, pamatojoties uz attiecīgās valūtas plūsmas analīzi, palīdz sašaurināt izmeklēšanas mērķus un sniedz atbilstošu informāciju, lai tiesībaizsardzības vienības atvieglotu turpmāko izmeklēšanu.
Patlaban Taipejas apgabala prokuratūras prokurors Luo Veijuaņs, kurš ir atbildīgs par šīs lietas izmeklēšanu, pagājušajā mēnesī šajā lietā ir cēlis pie kriminālatbildības kopumā 9 aizdomās turamos aizdomās par krāpšanu pastiprinošos apstākļos, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un organizētās noziedzības novēršanas likuma pārkāpumu. Noteikumi cilvēkiem.
Luo Weiyuan teica: "Paldies Binance par tās ilgstošo aktīvo sadarbību ar Taivānas tiesībaizsardzības iestādēm un par profesionālas palīdzības un svarīgas informācijas sniegšanu šajā lietā, kas ļāva izmeklēšanas grupai vēl vairāk izlobīt kokonus un apkopot pilnu attēlu. par noziegumu un visbeidzot saukt aizdomās turamo pie atbildības." Likums."