Saskaņā ar Odaily Planet Daily teikto, ASV Tieslietu departaments paziņoja, ka Aleksandrs Vinniks, viens no bijušajiem BTC-e operatoriem, piektdien atzina savu vainu apsūdzībās par naudas atmazgāšanu. Tieslietu departaments paziņoja, ka Vinnik bija BTC-e operators no 2011. līdz 2017. gadam, šajā laikā birža apkalpoja vairāk nekā 1 miljonu lietotāju un vairāk nekā 9 miljardus ASV dolāru. BTC-e ir bijis saistīts ar tagad neeksistējošās kriptovalūtu biržas Mt. Gox uzlaušanu un bija iesaistīts 300 000 bitkoinu atmazgāšanā. BTC-e tika slēgts 2017. gada jūlijā, aptuveni tajā pašā laikā, kad Vinniks pirmo reizi tika arestēts.

Tieslietu departaments piebilda, ka BTC-e nav reģistrēts kā naudas pakalpojumu uzņēmums Amerikas Savienotajās Valstīs, neieviesa nekādus KYC vai nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas noteikumus un neievāca nekādus klientu datus. Turklāt Vinnik izmantoja čaulas uzņēmumus, lai veiktu fiat valūtas maiņu BTC-e. Paziņojumā presei teikts, ka birža saņēma līdzekļus no noziedzīgām darbībām, tostarp ransomware uzbrukumiem, hakeru uzbrukumiem un citām shēmām, un ka Vinnik ir tieši atbildīgs par aptuveni 121 miljona dolāru zaudējumiem.