ASV federālie prokurori izmeklē Twitter līdzdibinātāja Džeka Dorsija dibināto finanšu tehnoloģiju uzņēmumu Block saistībā ar iespējamām ilgtermiņa atbilstības problēmām tās galvenajās biznesa vienībās Square un Cash App, sacīja Vu. Bijušie darbinieki Ņujorkas dienvidu apgabala prokuroriem iesniedza aptuveni 100 lappušu dokumentu, kas liecina, ka uzņēmums nespēja atbilstoši savākt informāciju par klientiem, lai novērtētu riskus, un apstrādāja tūkstošiem darījumu ar valstīm, uz kurām attiecas ASV sankcijas, tostarp Kubu, Irānu, Krieviju un Venecuēlu. un vairāku kriptovalūtu darījumu apstrāde teroristu organizācijām.

Ziņojumā norādīts, ka par šiem darījumiem valdībai nav ziņots atbilstoši prasībām, un uzņēmums, uzzinot par pārkāpumiem, nav veicis nepieciešamās procesa korekcijas. Bijušie darbinieki komentēja, ka Block atbilstības sistēma bija "kļūdaina no paša sākuma".