Eiropas Parlaments nobalsoja par jauna likumu kopuma pieņemšanu, kas visā ES nosaka stingrākus pasākumus nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas apkarošanai, ziņoja ChainCatcher. Likumi cita starpā attiecas uz lieliem skaidras naudas maksājumiem, kriptovalūtas uzņēmumiem un futbola klubiem. Ceturtdien apstiprinātā pakete ne tikai izveido vienotu noteikumu kopumu 27 valstu blokam, bet arī izveido Frankfurtē bāzētu aģentūru nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai, lai pārraudzītu attiecīgo sistēmu ieviešanu, jo īpaši to, ko ES uzskata par vissvarīgākajām. Jaunajā likumā ir iekļauti pastiprināti uzticamības pārbaudes pasākumi un klientu identitātes pārbaudes, pēc kurām tā dēvētajām atbildīgajām personām (piemēram, bankām, aktīvu un kriptovalūtu līdzekļu pārvaldītājiem vai nekustamā īpašuma un virtuālo nekustamo īpašumu brokeriem) jāziņo par aizdomīgām darbībām Finanšu izlūkošanas vienībai un citas kompetentās iestādes.