🚨🚨Just in India veic pasākumus pret ārzonas kriptovalūtu apmaiņu saskaņā ar naudas atmazgāšanas likumu Binance un citiem
Būtisks solis ir Indijas valdība deviņām ārzonas kriptovalūtu biržām izdevusi paziņojumus par atbilstības parādīšanu. Šos paziņojumus, kas tiek nosūtīti saskaņā ar Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumu (PMLA), ir ierosinājusi Indijas Finanšu ministrijas Finanšu izlūkošanas vienība (FIU). Mērķtiecīgajās biržās ir tādi galvenie spēlētāji kā Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global un Bitfinex.
Valdības nostāja ir skaidra: tā plāno bloķēt šo vienību vietrāžus URL, apsūdzot tās nelikumīgā darbībā Indijā, neievērojot PMLA prasības. Šī darbība ir daļa no Indijas plašākajiem centieniem integrēt plaukstošo kriptovalūtu nozari tās tradicionālajā finanšu sistēmā.
Kopš marta Indijas valdība ir noteikusi, ka visiem kriptovalūtu uzņēmumiem ir jāreģistrējas FIU. Šī prasība ir daļa no valstī noteiktajiem stingrajiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pasākumiem, kas ietver arī atbilstību “Pazīsti savu klientu” (KYC) procesiem. Proti, šis pienākums ir balstīts uz uzņēmējdarbības veidu, nevis uz šo vienību fizisko klātbūtni Indijā.
Neskatoties uz šiem noteikumiem, vairākas ārzonas kriptovalūtu biržas, kas apkalpo ievērojamu Indijas lietotāju bāzi, nav reģistrējušās. Viņi tiek apsūdzēti arī par to, ka nav ievērojuši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (AML) un terorisma finansēšanas apkarošanas (CFT) regulējumu, kā rezultātā tiek veikta šī pašreizējā valdības rīcība.
Konkrēta informācija par atbilstības termiņu un neatbilstības sekām joprojām ir neskaidra. Šāda situācija Indijā ir bezprecedenta, jo šādai rīcībai nav kriptovalūtu specifisku precedentu. Tomēr līdz šim FIU ir veiksmīgi reģistrējusies 31 vienība. Šo paziņojumu izdošana liecina par stingrāku izpildi un regulējumu kriptovalūtas jomā, īpaši attiecībā uz ārvalstu uzņēmumiem, kas darbojas Indijas tirgū.
