nauda

Naudas trūkuma dēļ Lielbritānijas valdība arī mācās no Amerikas, atradusi ātru veidu, kā iegūt naudu. Pirms kāda laika ASV sodīja Zhao Changpeng ar vairāk nekā 5 miljardiem, kas iegūti valsts kasē. Lielbritānijā valsts noziedzības apkarošanas birojs (NCA) vadībā konfiscēja Tian Wenjun un viņa sievas aktīvus, kuru vērtība pārsniedz 100 miljonus, tostarp 4 nekustamos īpašumus un līdzekļus vairākos banku kontos, pamatojoties uz to, ka viņi nevarēja skaidri izskaidrot savu milzīgo aktīvu likumīgo izcelsmi.

Tian Wenjun bija “De Yu” grupas vadītājs, kurš nelikumīgi ņēma aizdevumus no dažām pilsētas komerciālajām bankām un lauksaimniecības kredītbiedrībām Shanxi provincē, aizdevuma summa pārsniedza 20 miljardus, kļūstot par vienu no pēdējo gadu klasiskākajiem krāpšanas gadījumiem Ķīnas finanšu vēsturē. Tian Wenjun un viņa sieva 2018. gadā aizbēga uz Lielbritāniju, kad NCA un Lielbritānijas Finanšu uzraudzības iestāde (FCA) veica izmeklēšanu par “De Yu” grupu. Saskaņā ar mediju ziņojumiem, Tian Wenjun un viņa sieva Lielbritānijā ieguva vīzas caur uzņēmumu ar nosaukumu Dolfin Financial (UK).

Pēc informētu avotu teiktā, šī NCA un CRCO kopīgā rīcība, visticamāk, ir saistīta ar izmeklēšanu par Tian Wenjun un viņa sievas dzīves apstākļiem Lielbritānijā, kur tika atklāts, ka viņi tērē naudu kā ūdeni, bet nevar uzrādīt likumīgu naudas avotu, tāpēc tika nolemts konfiscēt viņu nelikumīgos ieņēmumus. Tā kā NCA un CRCO izmeklēšana tikko sākusies, līdz šim nav iegūti vairāk nelikumīgu aktīvu, tomēr, pieaugot izmeklēšanas dziļumam, tiek prognozēts, ka viņi iegūs vairāk Tian Wenjun un viņa sievas nelikumīgo ieņēmumu. Zhao Changpeng un Tian Wenjun pāris ir tikai NCA un CRCO tīkla sākums. Varētu būt vēl daudzi Austrumu lielvalstu pilsoņi Lielbritānijā, kuru aktīvi tiks izmeklēti un konfiscēti no NCA un CRCO puses.