CoinW, birža, kas pēdējā laikā ir bijusi bieži eksponēta Taivānā, ir patiešām piesaistījusi investoru uzmanību, taču, lai gan tās bizness turpina augt, dažas kopienas joprojām apšauba tās izcelsmi un drošību. Tālāk ir apkopoti sabiedrībā apspriestie strīdīgie punkti, kā arī tiek lūgts CoinW noskaidrot dažas šaubas.
Kas ir CoinW Exchange?
Saskaņā ar CoinW oficiālo vietni, CoinW ir centralizēta birža (CEX), kas izveidota 2017. gadā. Tā piedāvā plašu ieguldījumu produktu klāstu, pietiekamu likviditāti, vairāk nekā 300 tūlītējo un 40 līgumu tirdzniecības pārus, kā arī atbalsta vairāk nekā 40 juridiskus instrumentus. Monētu un ārpusbiržas depozītu kanāli un citas funkcijas.
Saturā lasāms, ka bankas līmeņa riska kontroles sistēma un aktīva sadarbība ar globālo normatīvo aktu ievērošanu ir tās priekšrocības.
Četri strīdīgi punkti par CoinW
(1) Reģistrācijas vietai nav nekā kopīga ar jurisdikcijas vietu, un dibinātājs nav izpausts
CoinW ir ārzemju uzņēmums, un tā oficiālajā vietnē tiek apgalvots, ka ir četras saistītas reģistrācijas vienības:
LCT Holding UAB LLC (tiek uzskatīts par Lietuvā reģistrētu uzņēmumu)
LCT Holding Polish Company ar ierobežotu atbildību (tiek uzskatīts par Polijā reģistrētu uzņēmumu)
COINW LINK LTD (apgalvotā partnerība) (Kanādā reģistrēts uzņēmums)
BBT INC (apgalvotā partnerība) (ASV reģistrēts uzņēmums)
Ir teikts, ka "COINW LINK LTD" ir Kanādā reģistrēts naudas plūsmas pakalpojumu uzņēmums FINTRAC (Financial Transactions and Reports Analysis Center of Canada). "BBT INC" ir uzņēmums, kas reģistrēts MSB (Money Service Business) ASV.
Paziņojuma tekstā COINW ir kļūdaini norādīts kā CPINW Reģistrācijas vietai nav nekāda sakara ar jurisdikciju.
Iepriekš minētā informācija liecina, ka katrs no iepriekšminētajiem uzņēmumiem pieder pie dažādām jurisdikcijām, un tā "Lietotāja līgumā" arī minēts, ka juridisko strīdu un tiesvedības vieta ir "Saint Vincenta" jurisdikcijā, kas ir arī slavena valsts Latīņamerikā. starptautisks finanšu nodokļu apiešanas centrs.
Noprotams, ka "LCT Holding UAB LLC" ir Lietuvā 2021.gadā reģistrēts uzņēmums, savukārt "LCT Holding Polish Company Limited Liability Company" reģistrēts Polijā tikai 2022.gada decembrī, un nav publiskas informācijas par atbildīgo personu divas entītijas. Ja jūs patiešām izmantojat Google Street View pakalpojumu, lai apskatītu uzņēmuma fizisko adresi Polijā, jūs atklāsiet, ka tas atrodas pilsētas centrā, neuzkrītošu dzīvojamo rajonu rindā, un tam nav pat uzņēmuma durvju numura vai izkārtnes. Tas ir līdzīgs iepriekšējam FTX birojam Bērklijā.
Dibinātājs nav atklāts
Turklāt CoinW neizpauž informāciju par savu dibinātāju un tikai apgalvo, ka tās galvenā mītne atrodas Dubaijā. Iepriekš tika paziņota tikai augsta līmeņa informācija, piemēram: "CoinW Global CEO Bai Mingguo", "Partner & VP Sonia Shaw" un "CCO Carmen Tan" 2021. gadā.
Atbildot uz to, CoinW atbildēja, ka sešu gadu darbības laikā tā nekad nav paziņojusi par savu dibinātāju.
(2) Apgalvojums par licences turēšanu daļēji neatbilst faktiskajai situācijai
CoinW oficiālā vietne apgalvo, ka tai ir šādas licences:
ASV MSB licence
Kanādas MSB licence
Lietuvas digitālās valūtas maiņas un maka licence
Sentvinsentas un Grenadīnu finanšu licence (SVGFSA)
Pēc izmeklēšanas CoinW patiešām ir paziņojis par ASV MSB (naudas plūsmas pakalpojumu bizness), un tam ir arī MTL (naudas pārveduma licence) no vairākiem ASV štatiem. Tā var likumīgi veikt naudas plūsmas apmaiņu starp ASV štatiem, piemēram, ASV atbilstības birža Coinbase This pieeja tiek pieņemta arī amerikāņu lietotāju apkalpošanai. Ir arī reģistrācija, kas saistīta ar kriptovalūtu biržām Lietuvā.
Nevar atrast atbilstošu informāciju par Kanādas un Sentvinsentas numura zīmēm
Kas attiecas uz Sentvinsentas licenci, CoinW un ar to saistītās vienības nav iekļautas SVGFSA reģistrēto vienību sarakstā, taču ir izdevušas paziņojumu presei, norādot, ka ir ieguvušas licenci.
Turklāt Kanādas MSB reģistrācijas vietnē nav pašreizējās CoinW un ar to saistīto vienību reģistrācijas informācijas. Spriežot pēc vēsturiskiem datiem, uzņēmums ar nosaukumu "COINWINS EXCHANGE" 2022. gada 4. maijā pieteicās reģistrācijai, taču 2022. gada 20. oktobrī to atsauca. COINWINS EXCHANGE vietne, lai gan tā vairs nav pieejama, datēta ar 2013. gada aprīli, un preču zīme ir gandrīz identiska pašreizējai CoinW.
Kanādas uzņēmumu reģistrācijas vietne 2022. gadā. Nav praktiskas garantijas ziņošanai ārzemēs MSB.
Faktiski ne tikai CoinW, bet arī daudzas ārzemju biržas deklarēs MSB Amerikas Savienotajām Valstīm.
Pati MSB licence vai kā citādi nenodrošina aizsardzību investoriem ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm ir atkarīgs no uzņēmuma, kurā atrodas lietotājs, tiesiskuma, vai tas ir pakļauts normatīvajai uzraudzībai. Ja uzņēmums pārvalda atvasinātos instrumentus (piemēram, līgumus, nākotnes līgumu iespējas), tas neietilpst MSB uzraudzības jomā.
CoinW plāno ievērot Taivānas noteikumus
CoinW atbildēja: "Attiecībā uz darbību Taivānas tirgū mēs esam veikuši vai veicam nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību Taivānas likumiem un normatīvajām prasībām. Tas var ietvert reģistrētas kompānijas izveidi Taivānā un pieteikšanos atbilstošām licencēm un paziņojumiem par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu."
(3) Nezināms marķieris $CVNT parādās rezerves aktīvos (jau pārskaitīts)
Kopš FTX bankrota maiņas fondu rezerves sertifikāti ir sākuši piesaistīt uzmanību un ir svarīgs faktors, vai biržai var uzticēties. Tomēr nesen CoinW notika kaut kas, kas samulsināja sabiedrību: liels skaits biržā neiekļautu žetonu parādījās rezerves aktīvos un tika ātri pārsūtīti.
2023. gada 6. novembrī valūtu cenu vietne CoinMarketCap parādīja, ka CoinW aktīvu rezerves bija 7,393 miljardi NT $, kas ietvēra lielu skaitu nezināmu valūtu USD CVNT, kas veido 89% no kopējām fondu rezervēm.
Pēdējais tīmekļa rekords bija šī gada jūnijā, kad CoinW bija uzkrājis $ CVNT NT $ 5,17 miljardu vērtībā. Tobrīd kopējā aktīvu rezerve bija NT $ 5,93 miljardi, un CVNT veidoja 89%.
Tiklīdz ziņas iznāca, tās sabiedrībā tika plaši apspriestas (sākotnējais Dcard raksts ir izdzēsts). Pēc tam žetons tajā rītā pulksten 11 tika pārvietots uz citu seifu, kas, domājams, joprojām piederēja CoinW — adresei, kurā ir gandrīz 38% no $CVNT marķieru krājuma.
Tagad, salīdzinot CoinW aktīvu rezerves vietnēs CoinMarketCap un GeckoTerminal, var secināt, ka ir palikuši tikai aptuveni 935 miljoni NT$. Lietotāju aktīvu rezerves dažu dienu laikā ir samazinājušās no 7,3 miljardiem līdz 900 miljoniem, kas ir gandrīz par 90%. Tā ir diezgan reta situācija. Un valūta nekad nav bijusi biržā. Iepriekš CoinW turēja arī lielu daudzumu augsta riska biržas JPEX platformas valūtas JPC, kas veidoja 28% no kopējām aktīvu rezervēm, pat vairāk nekā tās platformas valūta, kas arī izraisīja domstarpības.
CoinW precizē: $CVNT sākotnēji bija sarakstā iekļauts marķieris
CoinW šo situāciju skaidroja Chain News: "CVNT bija aktīvs, kuru bija plānots kotēt CoinW platformā. Projekta komanda šim nolūkam sagatavoja arī atbilstošus žetonus un veica sagatavošanās darbus pirms darījuma. Taču saskaņā ar noteikumiem un mūsu institūta novērtējums, Galīgais lēmums bija nesadarboties ar CVNT projekta komandu. Tā ir daļa no mūsu atbilstības un riska pārvaldības stratēģijas. Tāpēc pēc pilnīgas komunikācijas starp abām pusēm projekta komanda atguva savus simboliskos līdzekļus.
$CVNT marķieris ir patiešām satraucošs
Padziļināts ieskats $CVNT marķierā, kura CoinW savulaik bija liela rezerve, atklāsies, ka šī marķiera tirdzniecības pāris ir neparasti nepopulārs, un tas var būt arī iemesls, kāpēc CoinW beigās neuzsāka CVNT tirdzniecību:
Saskaņā ar CMC datiem, $ CVNT marķieri var iegādāties un pārdot tikai caur MEXC biržu Pat CoinW nenodrošina marķiera tirdzniecību, un 24 stundu marķiera tirdzniecības apjoms MEXC ir tikai ļoti mazs USD 26 000.
Vēl aizdomīgāk ir tas, ka cenu svārstības USD CVNT pēdējo sešu mēnešu laikā ir bijušas pārāk regulāras un maz saistītas ar kopējo tirgus tendenci, kas liecina par tirgus manipulācijām.
Turklāt, vienkārši pārskatot $CVNT marķiera līgumu, izmantojot Token Sniffer, drošības novērtējumā marķieris saņēma pārsteidzošu 0 punktu no 100, norādot, ka tas ir ļoti augsta riska marķieris.
Vienkārši sakot, monētai ir šādas bažas:
Līgumā ir ietvertas īpašumtiesību pazīmes, un to nevar atteikties: komandai ir tiesības mainīt līguma saturu, piemēram, aizliegt pārdošanu, pielāgot gāzes maksu vai kalt vairāk žetonu.
To žetonu skaits, kuru turētāji veido vairāk nekā 5% no apgrozībā esošā piedāvājuma: Dažos makos ir liels skaits žetonu, kas, iespējams, lielā mērā ietekmēs cenu, kad to pārdodat. Tiek ziņots, ka divām lielākajām turētāju adresēm pieder 83,7% no apgrozībā esošā žetonu krājuma.
Ķēdes likviditātes pūla nav, un marķieri nevar tirgot (tikai caur MEXC biržu).
Līdzīgas parādības nav raksturīgas tikai CoinW, investoriem ir jāizvērtē riski
Tā kā regulatori parasti nepieņem līgumu apmaiņu, atbilstības slieksnis ir ļoti augsts. Tāpēc, lai gan dažādās valstīs ir vieglāk nodrošināt atbilstību tūlītējām biržām, lielākā daļa līgumu biržu nevar iegūt tiešās atbilstības licences un apkalpot globālos lietotājus.
Ņemot vērā regulējumu, lielākā daļa līgumu biržu izvēlas darboties ārzonā, gaidot regulējuma attīstību un atvēršanos. Tāpēc vietas, kur šīs ārzonas biržas parasti ir reģistrētas un tām piederošās licences, nevar aptvert visu faktisko saimniecisko darbību, kā arī faktisko lietotāju vietējos investoru aizsardzības noteikumus. Paļaujoties tikai uz "nozares pašdisciplīnu" un "lietotāju uzticēšanos", investoriem pašiem jāizvērtē un jādiversificē riski, lai izvairītos no finansiāliem zaudējumiem ekstremālās situācijās.
Piemēram, šā gada ārzonas biržas JPEX incidents, lai gan incidents nāca gaismā, Taivānas uzraudzība tieši neaizsargāja investorus, un visa lieta joprojām tiek izmeklēta.
(Taivānai nav nekādas darbības pret JPEX? JPEX ir ieguldījusi desmitiem miljonu dolāru Taivānā, un tās pārstāvji un sponsorējošie mediji ir nopelnījuši daudz naudas)
Šis raksts 90% nezināmo marķieru ieplūst lietotāja līdzekļu rezervēs? Raksts, lai izprastu CoinW apmaiņas strīdus un atbildes reakciju, pirmo reizi parādījās vietnē Chain News ABMedia.
