ChainCatcher ziņas, kad Bitcoin sasniedza vēsturisko augstāko līmeni, FBI (Federālais izmeklēšanas birojs) Baltimoras nodaļas aģents Deivids Paniwoziks atklāja, ka arvien vairāk nelikumīgu personu cenšas gūt peļņu no kriptovalūtu krāpšanām. Galvenā problēma ir tā, ka investori joprojām nav pietiekami pazīstami ar šo tehnoloģiju, kas padara viņus vieglāk pakļautus krāpšanai.
SA Paniwozik brīdina: “Neatkarīgi no tā, vai vēlaties pārskaitīt 1 dolāru, simtiem miljonu vai pat desmitiem miljardu, nav nekādu ierobežojumu. Jūs varat bezšuvju veidā pārvietot to no ASV kontrolētā maka uz ārzemju kontrolēto maku tikai dažu sekunžu laikā. Krāpnieki izveidojuši savus kriptovalūtu biržas, liekot jums ticēt, ka jūsu ieguldījums pieaug eksponenciāli, vai arī viņi saka, ka jums ir jāmaksā ar kriptovalūtu, lai 'atslēgtu' darbus ar augstu peļņu.”
SA Paniwozik nesen pamanījis, ka ir pieaudzis ziņojumu skaits par darba krāpšanām, kas saistītas ar kriptovalūtām. Merilendas štata ziņotie zaudējumi ir pieauguši no 32,033 dolāriem 2023. gadā līdz 3,8 miljoniem dolāru šī gada no janvāra līdz oktobrim. “Tādējādi tikai Merilendā vidēji katra persona zaudē aptuveni 15,000 līdz 20,000 dolāru dēļ šīm krāpšanām,” piebilda SA Paniwozik.
Saskaņā ar FBI 2023. gada kriptovalūtu krāpšanas ziņojumu, ar kriptovalūtām saistītie sūdzības veido tikai aptuveni 10% no kopējām finanšu krāpšanas sūdzībām, taču nozagtā summa veido gandrīz 50% no kopējām zaudējumiem.