ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) 11. decembrī apsūdzēja trīs nigēriešus par vērtspapīru brokeru un investīciju konsultantu izspiešanu, lai īstenotu shēmu, kas saistīta ar digitālajiem aktīviem. Trīs apsūdzētie it kā novirzījuši vairāk nekā 2,9 miljonus dolāru no vismaz 28 investoriem, norādot tos uz krāpnieciskām platformām un norādot viņiem iegādāties bitcoin likumīgās brokeru vai kriptovalūtu biržās pirms līdzekļu pārskaitīšanas uz blokķēdes adresēm, kas saistītas ar apsūdzētajiem.
Apsūdzētie it kā izveidoja viltotas tīmekļa vietnes, kas izspieda profesionāļus, kas saistīti ar izveidotiem ASV uzņēmumiem, un izmantoja balss modificēšanas programmatūru, tiešsaistes grupu čatus un sociālos medijus, lai veidotu uzticību un veicinātu interesi par viņu it kā tirdzniecības ekspertīzi. Tehnoloģijai attīstoties, izspiešanas krāpšanas izskatās, ka palielinās sarežģītības pakāpe, tostarp mākslīgā intelekta vadītas satura un dziļo viltoto audio vai video izmantošana.
Apsūdzētā shēma mudināja investorus pētīt identitātes, kas iegūtas no publiskajiem ierakstiem, kas saistīti ar reāliem investīciju profesionāļiem. Operatori izveidoja viltotus investīciju kontu interfeisus, kas rādīja neizmantotos ienākumus, mudinot upurus ieguldīt papildu līdzekļus. Lai gan dalībnieki redzēja apgalvotus ikmēneša ienākumus līdz 25%, līdzekļi nekad netika investēti kā apgalvots, un mēģinājumi izņemt aktīvus noveda pie pieprasījumiem par papildu maksu.
Regulējošās struktūras ar kripto specifiskām pilnvarām, tostarp SEC Kripto aktīvu un kiberunitu, bija iesaistītas, norādot uz to, ka šādas izpildes darbības arvien vairāk mērķē uz jomām, kur tradicionālās krāpniecības metodes krustojas ar decentralizētām finanšu tīklām un digitālo aktīvu platformām. Balss maiņas programmatūra un viltoti tālruņu numuri apgrūtināja investoru identitātes pārbaudi, un noziedznieku izmantotās šifrētās ziņojumapmaiņas lietotnes un sociālās platformas ļāva viņiem darboties ārpus tradicionālajiem brokeru vidēm.
Viņu paļaušanās uz digitālajiem aktīviem, galvenokārt Bitcoin, pievienoja sarežģītības slāņus, tostarp blokķēdes pārskaitījumus un vairākas adreses, apgrūtinot aktīvu izsekošanu SEC. SEC iesniedza sūdzību ASV Apgabaltiesā Ņūdžersijā un meklē pastāvīgas aizliegumus, atgūšanu ar iepriekšējo procentu likmi un civiltiesiskās soda naudas.
Investoru izglītības un advokātu biroja brīdinājums iesaka pārbaudīt identitātes, izmantojot avotus, piemēram, Formu CRS un publiski pieejamus datu bāzes, izvairīties no neapstiprinātiem kontaktinformācijas datiem un saglabāt pastiprinātu modrību, kad tiek lūgts nosūtīt līdzekļus, izmantojot kripto.
Avots
<p>Ieraksts SEC apsūdz nigēriešu valstspiederīgos par 2,9 miljonu dolāru kripto izspiešanas shēmu: pieaugošs drauds digitālajos aktīvos pirmo reizi parādījās CoinBuzzFeed.</p>
