JEREVĀNA (CoinChapter.com) — ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) iesniedza prasību pret Touzi Capital, apsūdzot investīciju firmu krāpšanā, kas skāra vairāk nekā 1,200 ASV investoru, izmantojot maldinošu kripto ieguves fondu. Saskaņā ar SEC paziņojumu, kas tika izlaists 29. novembrī, Touzi Capital no investoriem bija piesaistījusi gandrīz 95 miljonus dolāru, izmantojot nepatiesas priekšstatu.
SEC prasība pret Touzi Capital. Avots: SEC
SEC apgalvo, ka Touzi Capital maldināja investorus, apgalvojot, ka viņu līdzekļi finansēs kriptovalūtas ieguves operācijas. Tā vietā uzņēmums it kā novirzīja naudu uz nesaistītām uzņēmējdarbības jomām, izmantojot savas meitasuzņēmumus. Saskaņā ar SEC, šī prakse ietvēra “investoru līdzekļu sajaukšanu,” atstājot solītās ieguves operācijas bez finansējuma.
Nepatišas salīdzināšanas ar stabilām investīciju kontiem
SEC apsūdz Touzi Capital par risku samazināšanu, kas saistīti ar tās kripto ieguves fondu. Uzņēmums it kā reklamēja investīciju kā stabilu iespēju, salīdzinot to ar augsta ienesīguma naudas tirgus kontiem. Tomēr SEC apgalvo, ka šie salīdzinājumi maldināja investorus, jo fonds patiesībā bija “riskants un nelikvids.”
Turklāt uzņēmums it kā turpināja pieprasīt jaunus investorus pat pēc tam, kad tā investīcijas sāka izgāzties. Tas radīja bažas par uzņēmuma caurredzamību un atbildību pret investoriem, kuri jau bija ieguldījuši ievērojamu kapitālu.
Touzi Capital komanda. Avots: Touzi Capital tīmekļa vietne. Touzi Capital fondi izmantoti nesaistītām uzņēmējdarbībām
SEC apgalvo, ka Touzi Capital līdzekļi tika novirzīti projektiem, kuriem “nav nekāda sakara ar kripto ieguvi.” Maldinot par līdzekļu paredzēto izmantošanu, uzņēmums it kā pārkāpa federālos vērtspapīru likumus. Regulators uzsvēra, ka šīs darbības radīja būtiskus riskus investoriem, kuri nebija informēti par fonda faktisko finansiālo stāvokli un stabilitāti.
Ievērības cienīgi, šī prasība tiek izvirzīta turpinoties strīdiem starp SEC un citām kripto saistītām firmām. Nesen ASV federālais tiesnesis noraidīja apelāciju, lai atceltu SEC prasību, kas saistīta ar Kristofera Krohna lietu. Krohn tika apsūdzēts arī par krāpnieciskas kripto ieguves operācijas reklamēšanu, kas saistīta ar 18 miljonu dolāru shēmu.
Ziņa SEC apsūdz Touzi Capital krāpšanā pret 1,200 kripto investoriem 95 miljonu dolāru shēmā pirmo reizi parādījās CoinChapter.