Ziņojumā apgalvots, ka naudas atmazgāšanas organizācija, kas saistīta ar ASV kokaīna importu no Meksikas un Kolumbijas, izmanto Tether (USDT). Narkotiku tirgotāji ir izmantojuši kriptovalūtu, īpaši USDT, lai ātri pārvietotu bagātību pāri robežām. Kriminālas organizācijas, tostarp Sinaloa Meksikas narkotiku karteļa, tiek apgalvots, ka izmanto šādus aktīvus lielapjoma narkotiku tirdzniecībai.
Ziņo, ka USDT Meksikā tiek pārdots ar atlaidi, pateicoties tā plašajai saistībai ar narkotiku peļņu. ASV valdība ir konfiscējusi vairāk nekā 5 miljonus USDT, kas saistīti ar kokaīna tirdzniecību, un atsevišķs FBI izmeklēšana atklāja naudas atmazgāšanas operāciju, kurā iesaistīti kriptovalūtu brokeri un lielie Meksikas karteli.
Tether un Binance nav atbildējuši uz Decrypt pieprasījumu.
Avots
<p>Ieraksts "Kriptovalūtu naudas atmazgāšana: ASV kokaīna importa un Tether USDT" pirmo reizi parādījās CoinBuzzFeed.</p>