Saskaņā ar ChainCatcher ziņojumu, balstoties uz oficiāliem dokumentiem, Masačūsetsas federālā tiesa 22. novembrī nosprieda, ka 36 gadus vecais vīrietis Alans Džozefs no Lankasteras ir vainīgs nelikumīgā kriptovalūtas apmaiņas uzņēmuma vadīšanā.
Prokuratūra apsūdz viņu, ka no 2020. gada augusta līdz 2021. gada februārim viņš vismaz četras reizes veica nelikumīgas skaidras naudas pārvedumus uz Bitcoin, tostarp vienu aizdomīgu darījumu par 25 000 dolāriem. Tiesa atzina, ka Džozefs pārkāpa federālos likumus, konvertējot skaidras naudas ieņēmumus, kas iegūti no aizdomīgiem luksusa preču darījumiem, uz Bitcoin, nenodrošinot nepieciešamo valūtas pārvedumu uzņēmuma reģistrāciju.
Saskaņā ar sodu vadlīnijām, naudas atmazgāšanas noziegumam maksimālais sods ir 20 gadi cietumā, nelikumīgai valūtas pārvedumu uzņēmuma vadīšanai maksimālais sods ir 5 gadi cietumā, un katram noziegumam maksimālais naudas sods ir 250 000 dolāri. Tiesa paziņos spriedumu 2025. gada 24. februārī.
