Vienošanās ar ASV varasiestādēm BIT Mining piekrita samaksāt 10 miljonus dolāru soda naudā saistībā ar kukuļdošanas apsūdzībām, kas ietver Japānas valdības amatpersonas, lai iegūtu kūrorta licenci. Uzņēmums, kas darbojas Bitcoin ieguves nozarē, atzina, ka ir pārkāpis Ārzemju korupcijas prakses likumu (FCPA), sazvērējoties maksāt kukuļus un falsificējot dokumentus.
Kā daļa no risinājuma BIT Mining noslēdza trīs gadu atliktās kriminālās apsūdzības vienošanos (DPA) ar ASV Tieslietu departamentu un SEC. Bijušais izpilddirektors Džengmings Pans arī saskaras ar apsūdzību par vairākiem noziegumiem, tostarp sazvērestību un FCPA pret kukuļdošanu vērsto normu pārkāpumiem.
Oficiālā preses relīze atklāja, ka BIT Mining toreizējais izpilddirektors un citi darbinieki no 2017. līdz 2019. gadam samaksāja apmēram 1,9 miljonus dolāru kukuļos skaidrā naudā, ceļojumos, izklaidēs un dāvanās Japānas amatpersonām caur starpniekiem.
Mērķis bija iegūt iepirkumu integrētam kūrortam Japānā. Pan iesaistīja trešo pušu konsultantus, lai atvieglotu un slēptu kukuļus, kas tika maskēti kā likumīgi biznesa izdevumi, piemēram, vadības konsultāciju maksa. Neskatoties uz šiem centieniem, uzņēmums galu galā zaudēja iepirkumu kūrorta projektam.
ASV prokurors Filips R. Sellingers Ņūdžersijas apgabalā paziņoja,
„Kukuļu maksāšana ārvalstu valdības amatpersonām ir nopietns noziegums. BIT Mining augstākā vadība, toreiz pazīstama kā 500.com, norādīja konsultantiem maksāt kukuļus Japānas valdības amatpersonām, lai iegūtu iepirkumu par lielu kūrortu Japānā. Nelikumīgais plāns sākās no augšas, un uzņēmuma izpilddirektors it kā pilnībā piedalījās nelikumīgo maksājumu norādīšanā un sekojošajās pūlēs tos slēpt.”
Kā daļa no tā atliktās kriminālās apsūdzības vienošanās (DPA) BIT Mining sākotnēji piekrita maksāt 54 miljonus dolāru kriminālsodu, pamatojoties uz valsts sodu vadlīnijām. Tomēr, ņemot vērā tā finansiālās grūtības, uzņēmums un Tieslietu departaments piekrita samazināt soda naudu līdz 10 miljoniem dolāru.
Turklāt BIT Mining saņems kredītu līdz 4 miljoniem dolāru pret civilo sodu, ko tas piekritis maksāt SEC kā daļu no atsevišķas izmeklēšanas.
Ziņa „BIT Mining vienojas par 10 miljoniem dolāru par kukuļdošanas apsūdzībām Japānas kūrorta licences iepirkumā” pirmo reizi parādījās CryptoPotato.