Krāpnieki kļūst viltīgāki, un jaunākais incidents, kas saistīts ar bēdīgi slaveno P2P lietotāju BajwaTraders786, ir smags atgādinājums tirgotājiem ievērot piesardzību. Šeit ir detalizēts pārskats par krāpniecību, tās sekām un to, kā sevi pasargāt.
---
🎯 Incidents: murgs kripto pasaulē
2024. gada 29. oktobrī es pārdevu 750 USD T lietotājam BajwaTraders786 Binance P2P platformā. Viņš pārskaitīja naudu, izmantojot divus bankas kontus, tostarp vienu no Bank Alfalah par Rs. 204 000.
Viss šķita kārtībā līdz 2024. gada 1. novembrim, kad viņš iesniedza strīdu ar savu banku, apgalvojot, ka darījums ir nesankcionēts.
---
💔 Fallout: kas notika tālāk?
1. Konta bloķēšana
Neskatoties uz ekrānuzņēmumu un citu pārskaitījuma pierādījumu iesniegšanu, mana banka bloķēja ne tikai manu kontu, bet arī citus kontus, uz kuriem es pārskaitīju naudu.
2. Bankas prasības
Banka uzstāj, ka vienīgais veids, kā atrisināt problēmu, ir apgriezt strīdīgo Rs. 204 000 BajwaTraders786 — nepārprotama krāpnieka uzvara.
---
⚠️ Kā šī krāpniecība darbojas?
Šis nav vienreizējs gadījums. BajwaTraders786 un citi viņam līdzīgi izmanto aprēķinātu shēmu:
Viņi iegādājas kriptovalūtu, samaksā pārdevējam un pēc tam iesniedz atmaksas pieprasījumu savai bankai, apgalvojot, ka maksājums nav autorizēts.
Pārdevējiem ir jātiek galā ar bloķētiem kontiem, juridiskiem sarežģījumiem un, iespējams, zaudēt gan savu naudu, gan kriptovalūtu.
---
🔒 Aizsargājiet sevi: droši tirgojieties P2P platformās
1. Nekad nepieņemiet dalītos maksājumus
Pieprasiet veikt vienu maksājumu no viena verificēta konta, lai samazinātu strīdu risku.
2. Saglabājiet visaptverošu uzskaiti
Dokumentējiet katru darījumu, tostarp maksājumu apliecinājumus, tērzēšanas vēsturi un blokķēdes datus.
3. Vet pircējus uzmanīgi
Pirms jebkādas tirdzniecības uzsākšanas pārbaudiet pircēju profilus, atsauksmes un pagātnes strīdus.
4. Izmantojiet drošības pasākumus
Iestatiet skaidrus darījumu noteikumus savās Binance P2P reklāmās, pieminot, ka līdzekļi ir jādzēš bez strīdiem.
---
📢 Rīkojieties: ziņojiet un esiet modrs
Ja esat saskāries ar šādu krāpniecību:
1. Iesniedziet pārskatu pakalpojumā Binance
Nekavējoties sazinieties ar Binance atbalsta dienestu, sniedzot informāciju par darījumu un pierādījumus.
2. Informējiet savu banku
Apstrīdiet krāpnieka prasības, izmantojot maksājuma apliecinājumu un Binance kvītis.
3. Brīdinājumu iestādes
Dažās valstīs par krāpniecību, kas saistīta ar šifrēšanu, var ziņot tādām kibernoziedzības vienībām kā FCID.
---
🛡️ Kāpēc tas ir svarīgi
Krāpnieki, piemēram, BajwaTraders786, izmanto nepilnības, lai mērķētu uz godīgiem tirgotājiem, radot neuzticēšanās efektu kriptovalūtu kopienai. Izplatot izpratni un saglabājot modrību, mēs varam padarīt Binance par drošāku platformu ikvienam.
---
💡 Profesionāļu padomi drošai P2P tirdzniecībai
Izvairieties no lieliem darījumiem vienā darījumā; sadaliet tos mazākos daudzumos.
Vienmēr apstipriniet maksājumus un gaidiet klīrensu pirms kriptovalūtu izlaišanas.
Regulāri pārbaudiet Binance drošības padomu sadaļu, lai iegūtu atjauninātas vadlīnijas.
---
🚀 United We Trade, Divided We Fall
Izveidosim informētu tirgotāju kopienu, kas zina, kā pamanīt un apturēt krāpniecību. Kopīgojiet šo brīdinājumu plaši, lai citi nekļūtu par krāpnieciskas taktikas upuriem.
#COSSocialFiRevolution #EyesOnBTC #BTC100KToday? #AltcoinNextMove #Write2Earn!