Šveices Finanšu tirgus uzraudzības iestāde (FINMA) brīdina par pieaugošajiem naudas atmazgāšanas riskiem kripto sektorā. 2024. gada Risk Monitorā tā izceļ digitālo aktīvu, piemēram, kriptovalūtu un stabilo naudu, nepareizu izmantošanu, kur stabilā nauda arvien vairāk tiek izmantota nelikumīgām transakcijām. Tas apgrūtina izpildes centienus un palielina juridiskos un reputācijas riskus finanšu iestādēm bez spēcīgām risku pārvaldības stratēģijām.
Lai risinātu ievainojamības, FINMA aicina uz stingrākiem pasākumiem, tostarp mērķtiecīgu uzraudzību, paaugstinātām risku pārvaldības prasībām, vietējām pārbaudēm un revīzijas programmu pārskatīšanu. Turklāt tā iesaka skaidras risku tolerance definīcijas un efektīvas risku pārvaldības prakses, īpaši institūcijām, kas strādā ar politiski ievainojamām personām vai augsta riska nozarēm.
Kriptovalūtu organizācijas arī pastiprina centienus mazināt naudas atmazgāšanas riskus, piemēram, stabilās naudas emitents Tether, TRON blokķēde un TRM Labs, kas nesen izveidoja finanšu noziegumu nodaļu, lai cīnītos pret nelikumīgu USDT stabilās naudas izmantošanu.
Avots
<p>Ziņa: Kripto sektors saskaras ar pieaugošām naudas atmazgāšanas riskām, brīdina Šveices Finanšu tirgus uzraudzības iestāde pirmoreiz parādījās CoinBuzzFeed.</p>