Nesen notika kriptovalūtu krāpšana, kas maskējās kā Coinbase klientu apkalpošana, izmantojot augstas klases makšķerēšanas metodes, īpaši mērķējot uz uzņēmumu izpilddirektoriem, finanšu direktoriem un programmatūras inženieriem, kas ir augstāki aktīvu īpašnieki. Mērķis bija pārsūtīt upuru līdzekļus uz krāpnieku kontrolētajām maki, un krāpnieki atklāja, ka viņu mērķis ir sasniegt mēneša ienākumus 100 000 dolāru apmērā.
Krāpšanas metodes netiek slēptas, viltotas paziņojumi un ļaunprātīgas saites
Ziņots, ka kāda uzņēmuma augstākā vadība, saņemot krāpšanas zvanu, pretuzbruka, lai izsistētu krāpnieku grupas darbības detaļas. Krāpnieki apgalvo, ka galvenā metode ir izlikties par Coinbase klientu apkalpošanu un paziņot upuriem, ka "paroles maiņas pieprasījums ir atcelts", vienlaikus sniedzot ļaunprātīgu saiti, lai mudinātu upurus pārsūtīt līdzekļus uz krāpnieku kontrolētajām maki, nevis tieši nozagt paroli.
Neuzskata nabagus, zemākais krāpšanas slieksnis ir pieci tūkstoši dolāru
Krāpnieki atzīst, ka viņi neuzskata nabagus par nozīmīgiem un īpaši izvēlas "bagātus cilvēkus". Viņi iegūst upuru informāciju no dažādām datu bāzēm, piemēram, Unchained Capital lietotāju datiem utt. Krāpnieki atklāj: "Mēs neuzskatām nabagus par nozīmīgiem, datu bāzē zemākais slieksnis ir cilvēki ar aktīviem virs 50 000 dolāru."
Turklāt krāpnieki izmanto rīku, kas saucas automātiska cilvēku meklēšana (auto-doxxer), lai tālāk iegūtu upuru personisko informāciju, un caur e-pastu maskē nosūtītāju kā pazīstamu kriptovalūtu biržu Coinbase, lai palielinātu ticamību.
Mikseris un Monero, palīdz cīnīties ar nozagto naudu
Krāpnieki pat atklāja, ka viņi izmanto mikserus, piemēram, Tornado Cash un citas decentralizētas rīkus naudas atmazgāšanai, dažreiz arī pārveido nozagto naudu par privātumu saglabājošām kriptovalūtām Monero, lai izvairītos no izsekošanas. Viņi neizmanto nekādas biržas, kas prasa identitātes pārbaudi (KYC), un pārvalda krājumus, izmantojot aukstās makus, piemēram, Ledger. Ja nozagto naudu nepieciešams pārveidot par fiat valūtu, tad tiek izmantoti trešo pušu starpnieki, lai slēptu nozagto naudu plūsmu.
Krāpšanas pašreizējā situācija un nākotnes mērķi, mēneša ienākumi tiecas uz 100 000 dolāru
Krāpnieki beidzot atklāja, ka kriptovalūtu krāpšana ir kā "haotiska tirgus situācija, kas līdzinās rietumu Amerikas iekarošanai". Viņu pašreizējais mērķis ir katru mēnesi sasniegt ienākumus 100 000 dolāru apmērā, un pat izsmēja uzņēmuma augstākos darbiniekus, sakot: "Ja tu zaudēji trīs vai četras tūkstošus dolāru, pie kā tu griezīsies? Pie kriptovalūtu policijas?" Tas ir smieklīgi un skumji vienlaikus.
(Oktobra kriptovalūtu krāpšanas trakums, globālais kriptovalūtu tirgus vienā mēnesī zaudēja 129 miljonus dolāru)
Šis raksts maskē Coinbase klientu apkalpošanu: kriptovalūtu krāpnieki atklāj "speciāli izvēlas bagātus cilvēkus", mērķis mēnesī ir 100 000 dolāru. Pirmo reizi parādījās ķēdes ziņās ABMedia.