Miljardu dolāru naudas atmazgāšanas lieta: 15 no 17 ārzemniekiem, kuri bēga no Singapūras, piekrīt nodot S$1.85 miljardu aktīvu
Pieci no 17 ārzemniekiem, kuri bēga no Singapūras izmeklēšanas laikā S$3 miljardu naudas atmazgāšanas lietā, ir piekrituši nodot aptuveni S$1.85 miljardu (US$1.37 miljardu) vērtus aktīvus valstij, teica Singapūras policijas spēki (SPF) pirmdien (18. novembrī).
Tika izsniegti tiesas rīkojumi šo aktīvu nodošanai, kas veido 98.6 procentus no kopējā pieņemto aktīvu apjoma.
Policija piebilda, ka 15 ārzemniekiem ir liegta atgriešanās Singapūrā un viņu lietas ir "izskatītas".
Gadījumi, kuros ir iesaistīti 17 ārzemnieki, ietilpst vienā no Singapūras lielākajām naudas atmazgāšanas izmeklēšanām. Izmeklēšana sākās 2021. gadā, saņemot ziņas par grupu ārzemnieku, kuri izmantoja viltotus dokumentus, lai atmazgātu naudu valstī.
Tas noveda pie vienlaicīgas deviņu vīriešu un vienas sievietes aizturēšanas - ar izcelsmi Ķīnā - bagātās īpašībās visā valstī 2023. gada augustā.
Pēdējos mēnešos pēc aizturēšanas miljardiem dolāru vērtu aktīvu, kas saistīti ar pārkāpējiem un citiem aizdomās turētajiem, tika konfiscēti - tajā skaitā skaidra nauda, luksusa īpašumi, zīmolu preces, kriptovalūta un alkohols.
No kopējā aktīvu apjoma, kas konfiscēts no 10 pārkāpējiem vai citādi ar viņiem saistītiem, aptuveni S$944 miljonu vērtu aktīvu, jeb 92.1 procents, tika nodots valstij, teica policija pirmdien.
Pēdējais no 10 pārkāpējiem tika notiesāts jūnijā. Visi viņi ir deportēti pēc cietumsodiem un viņiem ir liegta atkārtota iekļūšana Singapūrā.
SPF piebilda, ka AGC ir ieteicis, ka 17 ārzemnieku izdošana Singapūrai būs grūta, jo viņu atrašanās vieta ir nezināma, un pieejamie pierādījumi var būt nepietiekami izdošanai.
Sekojiet līdzi jaunumiem, ziņām un analīzei. Paldies.
opirkt šos un izbaudīt dzīvi. pētiet paši
#MajorUnlocks #USDebt36Trillion #DEXXBreach #XRPPriceAction #Write2Earn!