Ir dažādi kriptovalūtu izkrāpšanas veidi, saraksts ir tik garš, kamēr telpā katru dienu parādās jauni veidi.
Sākotnēji esmu apspriedis dažas ievērojamas krāpniecības, piemēram, krāpniecības ar ķīlām un lauksaimniecības krāpniecību un ICO krāpniecību, un es rīkošos taisnīgi pret pārējām, zinot pastāvošās kriptovalūtas krāpniecības atšķirības un zinot, kā tās identificēt. Lai jūs nekļūtu par šo lēto krāpnieku upuri.
Es joprojām prasīšu laiku, lai dažus no tiem plaši apspriestu, bet, ja jūs varat tos identificēt, tad būtu vieglāk tos atpazīt un izvairīties.
Dažāda veida kriptogrāfijas izkrāpšana
Kriptovalūtas izkrāpšana notiek dažādos veidos, un krāpnieki pastāvīgi pielāgo savu taktiku, lai maldinātu nenojaušus cilvēkus.
Šeit ir saraksts ar dažādām kriptovalūtām, kas jums jāzina:
Pikšķerēšanas krāpniecība: krāpnieki izveido viltotas vietnes vai e-pasta ziņojumus, kas atdarina likumīgus šifrēšanas pakalpojumus, lai nozagtu pieteikšanās akreditācijas datus, privātās atslēgas vai personas informāciju.
Pikšķerēšanas identificēšana un izvairīšanās — pārbaudiet e-pasta galveni, lai uzzinātu precīzu e-pasta ziņojumu, pārliecinieties, ka zināt, kas nosūtīja e-pasta ziņojumu, nelejupielādējiet pielikumus no pasta, ja esat pārliecināts par avotu.
2. Ponzi shēmas: krāpnieki sola lielu peļņu agrīnajiem investoriem, izmantojot līdzekļus no jauniem investoriem, radot neilgtspējīgu finanšu modeli, kas galu galā sabrūk.
Ponzi shēmu identificēšana un izvairīšanās no tām — lūdziet jums iegādāties kuponu, lai palielinātu ienākumus; jums ir jāveido zemākās līnijas, aicinot citus ieguldīt shēmā.
3. Piramīdas shēmas: līdzīgi kā Ponzi shēmās, dalībnieki piesaista citus, lai ieguldītu, solot lielu atdevi. Šīs shēmas balstās uz nepārtrauktu pieņemšanu darbā, lai samaksātu agrākajiem dalībniekiem.
Piramīdu shēmu identificēšana un izvairīšanās no piramīdas shēmām — jūs nopelnāt, tikai maksājot un izveidojot atsauces investora lejupielādi, kas darbojas no piramīdas shēmām
4. Sākotnējā monētu piedāvājuma (ICO) krāpniecība: krāpnieciskās ICO sola jaunus žetonus ar mazu vai bezvērtīgu vērtību un pēc tam pazūd kopā ar investoru līdzekļiem.
ICO krāpniecības identificēšana un izvairīšanās — lasiet informatīvos dokumentus, rūpīgi pārbaudiet izstrādātājus un komandas pieredzi un sociālo mediju profilus, izvairieties no projektiem, kas sola ātri kļūt bagātākiem.
5. Iziet no krāpniecības: kriptovalūtas projekti vai biržas pēkšņi tiek pārtrauktas, līdzi ņemot lietotāju līdzekļus.
Krāpniecības identificēšana un izvairīšanās no tās — izlasiet revīzijas dokumentus, labāk izmantojiet tikai cienījamas biržas un izņemiet savus kriptovalūtu līdzekļus ārējā makā vai programmatūras makā.
6. Paklāju vilkšana: DeFi telpā tiek izveidoti krāpniecības žetoni un projekti ar nolūku pazust pēc līdzekļu uzkrāšanas no investoriem.
Paklāju vilkšanas identificēšana un izvairīšanās — lasiet informatīvos dokumentus, izprotiet ceļvedi un to, ko projekts cenšas izveidot, ignorējiet ātri bagātinošus mārketinga stratēģijas projektus.
7. Sociālā inženierija: krāpnieki manipulē ar personām, izmantojot sociālos saziņas līdzekļus, uzdodoties par labi zināmām personām vai kontaktpersonām, lai pieviltu tās nosūtīt kriptovalūtu.
Identifikācija un izvairīšanās no sociālās inženierijas — SE mēģina spēlēt psiholoģiskas spēles, uzdodot smalkus jautājumus par jūsu ID, e-pastu, tālruņa numuru vai privātajām atslēgām. Vai arī lūgt jūs darīt kaut ko neparastu, pārbaudīt zvanītāju vai DM, nekad neizpaust savu privāto informāciju vai privātās atslēgas.
8. Viltus maki un lietotnes: krāpnieki izveido viltus maku vai portfeļa izsekošanas lietotnes, lai nozagtu lietotāju privātās atslēgas vai kriptovalūtu.
Viltus maku un lietotņu identificēšana un izvairīšanās — lejupielādējiet tikai lietotnes no cienījamiem un uzticamiem avotiem, lasiet lietotņu atsauksmes, meklējiet sociālos saziņas līdzekļus un projektu komandas, kurās tiek lūgts lejupielādēt jebkuru lietotni.
9. Viltus dāvanas: uzdošanās sociālajos saziņas līdzekļos sola dāvanas apmaiņā pret neliela apjoma kriptovalūtas nosūtīšanu. Tā ir krāpniecība, lai nozagtu jūsu līdzekļus.
Viltus dāvanu identificēšana un izvairīšanās no tām — varat viegli sajust manipulācijas ar šīm personām, un pat tad, ja persona ir pazīstama persona, kas lūdz jums nosūtīt kriptovalūtu tai dāvanai, konts, iespējams, ir apdraudēts vai uzlauzts. Nesūtiet kriptovalūtu nevienam. Labākais, ko esmu apstiprinājis šajā vietā, ir tas, kad izstrādātājs lūdz jums piešķirt 0 eth konkrētam makam, lai iegūtu bloka momentuzņēmumu. Pat krāpnieki to var izmantot, lai mērķētu uz upuriem, tāpēc esiet piesardzīgs
10. Tehniskā atbalsta krāpniecība: krāpnieki uzdodas par tehnisko atbalstu un pārliecina upurus nodrošināt attālu piekļuvi savām ierīcēm, pēc tam nozagt viņu kriptovalūtu.
Tehniskā atbalsta krāpniecības identificēšana — neatbildiet nevienam, kurš zem jūsu tvīta atbild, ka kāds ir palīdzējis atgūt nozagtās monētas, vai nelūdzot nosūtīt jūsu privātās atslēgas, lai viņi varētu jums palīdzēt.
11. Krāpniecība kalnrūpniecībā: krāpnieki pārdod krāpnieciskus mākoņrades līgumus, kas nekad nedod peļņu, vai pārdod viltotu kalnrūpniecības aprīkojumu.
Kalnrūpniecības krāpniecības identificēšana un izvairīšanās — neieguldiet virtuālajā ieguvē, ja vēlaties vadīt kalnrūpniecības iekārtu, jautājiet tikai cienījamam cilvēkam, kas dara to pašu.
12. SIM kartes maiņa: krāpnieki nolaupa upura tālruņa numuru, pārliecinot mobilo sakaru operatoru pārsūtīt to uz jaunu SIM karti. To var izmantot, lai piekļūtu kriptovalūtas kontiem.
Identifikācija un izvairīšanās no SIM maiņas — Izmantojiet 2FA, nevis numuru saviem e-pastiem, CEX un sociālo mediju kontiem, PIN aizsargā jūsu SIM karti, tāpēc apmaiņas gadījumā viņiem būs nepieciešams PIN, lai izmantotu numuru.
13. Pump-and-Dump shēmas: krāpnieciskas grupas manipulē ar zemas kapitalizācijas kriptovalūtu cenām, lai gūtu peļņu, vienlaikus liekot citiem zaudēt naudu.
Sūknēšanas un izmešanas shēmu identificēšana un izvairīšanās no tām — nepērciet projektu vai marķieri tikai tāpēc, ka tas kļūst populārs, DYOR par jebkuru ieguldījumu, kurā iepērkaties.
14. Viltus Airdrops: krāpnieki apmaiņā pret personisko informāciju vai nelielu depozītu sola bezmaksas žetonus un pēc tam pazūd.
Viltus Airdrops identificēšana un izvairīšanās no tiem — nesūtiet kriptovalūtu apmaiņā pret gaisa nomešanu
15. Krypto aizdevumu izkrāpšana: platformas sola aizdevumus apmaiņā pret ķīlu, pēc tam pazūd kopā ar ķīlu vai neizsniedz aizdevumu.
Kripto aizdevumu izkrāpšanas identificēšana un izvairīšanās — izmantojiet tikai cienījamas un uzticamas platformas
16. Uzdošanās par slavenībām: krāpnieki uzdodas par slavenībām vai labi zināmām personībām, lai atbalstītu krāpnieciskus kriptovalūtu projektus.
Uzdošanās par slavenībām identificēšana un izvairīšanās no tās: vienmēr rūpīgi pārbaudiet katru redzamo apstiprinājuma ziņojumu, vienmēr DYOR, pirms investējat jebkurā projektā.
17. Ļaunprātīga programmatūra un izpirkuma programmatūra: Ļaunprātīga programmatūra tiek izmantota, lai nozagtu privātās atslēgas vai bloķētu lietotāju ierīces, līdz tiek samaksāta izpirkuma maksa kriptovalūtā.
Ļaunprātīgas programmatūras un izpirkuma programmatūras identificēšana un izvairīšanās — nelejupielādējiet e-pasta pielikumus, par kuriem neesat pārliecināts par to avotu, tikai lejupielādējiet lietotni no drošiem un cienījamiem avotiem, lasiet drošības pārskatus par izmantotajām lietotnēm.
18. ICO aiziešanas krāpniecība: ICO piesaista līdzekļus, solot izstrādāt projektu, bet pazūd pēc ICO pabeigšanas, nepiegādājot solīto produktu.
ICO izstāšanās krāpniecības identificēšana un izvairīšanās — ieguldiet tikai to, ko varat atļauties zaudēt, rūpīgi pārbaudiet komandas dalībnieku profilus.
19. Investīciju klubi: krāpnieki izveido ieguldījumu grupas, kas sola apvienot līdzekļus un ieguldīt kriptovalūtās, bet pārtiek ar apvienotajiem līdzekļiem.
Investīciju klubu identificēšana un izvairīšanās no tiem — nepievienojieties investīciju klubiem, DYOR.
20. Viltus apmaiņas krāpniecība: krāpnieki izveido viltotus apmaiņas darījumus, kas šķiet likumīgi, bet nozog lietotāju noguldījumus.
Viltus apmaiņas krāpniecības identificēšana un izvairīšanās — izmantojiet tikai cienījamas biržas
21. Twitter botu izkrāpšana: boti uzdodas par kriptovalūtas ietekmētājiem pakalpojumā Twitter, lai reklamētu viltus dāvanas un krāpniecību.
Twitter robotu krāpniecības identificēšana un izvairīšanās — pārbaudiet kontus, esiet skeptiski pret dāvanām, vēlreiz pārbaudiet informāciju, ziņojiet par aizdomīgām darbībām.
22. Kriptonodokļu izkrāpšana: krāpnieki uzdodas par nodokļu iestādēm vai finanšu iestādēm, pieprasot nesamaksātus kriptovalūtu nodokļus un pieprasot tūlītēju samaksu.
Twitter robotu krāpniecības identificēšana un novēršana — pārbaudiet avotu, sazinieties ar oficiālo aģentūru, izmantojot tās pārbaudīto kontaktinformāciju, lai pārbaudītu visas nenokārtotās nodokļu saistības. Ziņot par krāpniecību.
23. E-pasta un telegrammu izkrāpšana: krāpnieki pakalpojumā Telegram sūta pikšķerēšanas e-pasta ziņojumus un ziņojumus, krāpjot lietotājus, lai tie atklātu privātu informāciju.
E-pasta un telegrammu krāpniecības identificēšana un izvairīšanās — atstājiet jebkuru telegrammas kanālu, ko tikko pēkšņi atklājat, nepārspīlējieties ar savu informāciju, nekad neizpaudiet savu galveno e-pasta adresi, vienmēr izmantojiet e-pasta adresi, reģistrējoties pakalpojumiem vai platformām, par kurām neesat pārliecināts.
24. Neregulēti ieguldījumi: esiet piesardzīgs attiecībā uz neregulētām ieguldījumu shēmām, kas sola augstu peļņu bez uzraudzības.
Neregulētu ieguldījumu identificēšana un izvairīšanās no tiem — kriptovalūta joprojām lielākoties ir neregulētas investīcijas, tāpēc vienmēr DYOR katrā projektā, kurā ieguldāt, ieguldiet to, ko varat atļauties zaudēt, regulāri gūstiet peļņu.
25. Cross-chain mijmaiņas darījumi: krāpnieki var apsolīt apmainīt vienu kriptovalūtu pret citu, taču pazūd pēc sākotnējo līdzekļu saņemšanas.
Cross-chain mijmaiņas darījumu identificēšana un izvairīšanās — izmantojiet tikai cienījamus DEX un tiltus, izlasiet projektu auditus.
Neiekrītiet slazdā, ja kāds atdod savas privātās atslēgas un lūdz jums atsūtīt benzīna maksu, lai izņemtu naudu no privātajām atslēgām, kamēr maka adresē patiešām var būt reāli līdzekļi, jūs spēlējat nulles summu un esat pārliecināts zaudēt. Maks, iespējams, ir ieprogrammēts, lai novirzītu visas nosūtītās monētas vai līdzekļus, tāpēc jūsu gāze, kas nosūtīta uz maku, nekad to neatspoguļos.
Lai pasargātu sevi no kriptovalūtu izkrāpšanas, esiet piesardzīgs, veiciet rūpīgu izpēti un izmantojiet cienījamas platformas un makus. Esiet skeptiski noskaņoti pret piedāvājumiem, kas šķiet pārāk labi, lai būtu patiesi, un pārbaudiet informāciju no vairākiem avotiem. Izglītība un modrība ir jūsu labākā aizsardzība pret šīm krāpniecībām.
Lasiet vairāk par kriptovalūtu drošību manā Twitter lapā