Taivānas Finanšu uzraudzības komisija (FSC) 2. oktobrī nāca klajā ar atjauninātiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) noteikumiem. Galvenais mērķis ir uzlabot vietējo virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzēju (VASP) uzraudzību.
No otras puses, uzņēmumiem, kas neievēros noteikumus, tiks piemērots liels sods. Pārskatītie noteikumi aizstās esošo AML regulējumu.
Atjaunināto AML noteikumu mērķis ir stiprināt kriptovalūtu uzraudzību
Saskaņā ar oficiālo paziņojumu presei, šie jaunie pasākumi, kas stājas spēkā 2025. gada 1. janvārī, paredz, ka visiem kriptovalūtu uzņēmumiem ir jāreģistrējas Taivānas valdībā līdz 2025. gada septembrim.
Par noteikumu neievērošanu tiks uzlikti bargi sodi, tostarp līdz diviem gadiem cietumā vai naudas sods 5 miljonu Jaunās Taivānas dolāru (aptuveni 155 900 ASV dolāru) apmērā.
Taivāna 2021. gada jūlijā ieviesa savu agrāko noteikumu kopumu par kriptovalūtas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Tomēr, ņemot vērā neseno paziņojumu, pat uzņēmumiem, kas jau pilnībā atbilst prasībām, būs jāpārreģistrējas FSC, lai izvairītos no sodiem.
Regulators šīm izmaiņām gatavojas jau kopš marta, uzsverot nepieciešamību VASP attiecīgajām iestādēm iesniegt ikgadēju riska novērtējuma ziņojumu.
Turklāt Komisija ir ieteikusi VASP atlikt dokumentu iesniegšanu līdz jaunās reģistrācijas sistēmas ieviešanai, lai izvairītos no sarežģījumiem, kas saistīti ar atkārtotu pieteikšanos saskaņā ar atjauninātajiem noteikumiem.
Kā daļu no Taivānas visaptverošās stratēģijas digitālo aktīvu tiesiskā regulējuma uzlabošanai, FSC plāno līdz 2025. gada jūnijam ierosināt jaunus ar kriptogrāfiju saistītus likumus, kuru projekts ir gaidāms 2024. gada beigās, nodrošinot, ka vietējā kriptogrāfijas ainava joprojām ir droša un atbilstoša.
FSC Greenlights ETF profesionāliem investoriem
Neraugoties uz jaunajiem AML likumiem, šķiet, ka Taivāna arī atvieglo savus noteikumus par kriptovalūtu noteiktās jomās, vienlaikus saglabājot piesardzīgu nostāju attiecībā uz tirgus riskiem. Pagājušajā mēnesī FSC oficiāli atļāva profesionāliem investoriem iesaistīties biržā tirgotajos fondos (ETF), kas saistīti ar "ārvalstu virtuālajiem aktīviem".
FSC atzina augstos ieguldījumu riskus, kas saistīti ar ārvalstu virtuālo aktīvu ETF, un ieteica iesaistīties tikai profesionāliem investoriem, piemēram, institucionālajiem investoriem, klientiem ar lielu neto vērtību un kvalificētām personām.
Galvenie noteikumi ietver šo produktu piemērotības novērtēšanas sistēmas izveidi, obligātas brīdinājuma vēstules par risku neinstitucionāliem klientiem pirms to sākotnējās iegādes un detalizētas informācijas par produktu sniegšanu. Turklāt vērtspapīru sabiedrībām ir regulāri jāizglīto un jāapmāca saviem darbiniekiem par virtuālajiem aktīviem, lai nodrošinātu pilnīgu izpratni.
Post Taivānas FSC atklāj jaunus AML noteikumus virtuālo līdzekļu nodrošinātājiem, pirmo reizi parādījās CryptoPotato.