Kripto paralar, yasa dışı finansman tartışmalarında sıkça eleştirilse de, suçluların tercihi hâlâ nakit! 💸 Homeland Security Investigations (HSI) ve Crypto ISAC'in yeni raporu, düzenlenmiş kripto platformlarının şeffaflık sayesinde suçla mücadelede ve ulusal güvenliği artırmada değerli destek sağladığını vurguluyor.

Rapora göre, kripto işlemlerindeki yasa dışı faaliyet oranı oldukça düşük. Örneğin, USDT işlemlerinin sadece %0.61'i potansiyel olarak yasa dışı olarak işaretlenmiş. Aynı şekilde, USDC için bu oran %0.22 ve Chainalysis'e göre 2023'te toplam zincir üstü işlemlerin sadece %0.34'ü yasa dışı faaliyet içeriyor.

Geleneksel finans ve kripto sistemleri, yasa dışı finansmanla mücadele için artan düzenleyici incelemelerle karşı karşıya. Ancak, kripto paraların şeffaflığı sayesinde işlemler izlenebilirken, geleneksel finans bu teknolojiden yoksun. Bu, kolluk kuvvetlerinin finansal kayıtları elde etmesini ve iz sürmesini zorlaştırıyor.

Nakit, izlenemez olduğu için hâlâ suçluların bir numaralı tercihi. DEA'nın 2024 raporu, uyuşturucu ticaretinde nakitin anonimliği ve iz bırakmaması nedeniyle tercih edildiğini doğruluyor.

Blockchain'in izlenebilirliği, kolluk kuvvetleri ve düzenleyici kurumlar için büyük bir avantaj. "Know Your Transaction" (KYT) araçları, gerçek zamanlı olarak işlemleri izleyerek suçluları takip etmeyi mümkün kılıyor. Bu, kripto şirketlerinin ve ajanslarının sürekli risk değerlendirmesi yapmasını sağlıyor ve geleneksel sistemlerden daha güvenli bir platform sunuyor.