Provinces policijas spēki no Vjetnamas ir arestējuši piecas personas, kas ir saistītas ar sarežģītu kriptovalūtu krāpniecības tīklu, ko vada ārzonas slikti aktieri.
4. oktobrī policija no Nghe An, Vjetnamas provinces, kas robežojas ar Laosu un Tonkinas līci, demontēja Laosā bāzētu krāpnieku grupu, kas bija saistīta ar krāpnieciskiem pārskaitījumiem. Krāpnieku loku vadīja ārzonas privātpersonas, kas specializējās cūku nokaušanā un kriptovalūtas investīciju krāpniecībā.
Nghe An policija aizturēja divus vjetnamiešus aizdomās turamos pēc tam, kad izmeklēšanā apstiprināja tiešu saikni ar kriptovalūtu izkrāpšanu.
Vjetnamas kriptovalūtu krāpniecības grupas dalībnieki. Avots: Thanh Nien
Saskaņā ar policijas ziņojumu viens no krāpniekiem 2023. gada septembrī apmeklēja Laosu, lai pievienotos krāpnieku grupai. Februārī viņi izveidoja Facebook kontus, lai piespiestu upurus iesaistīties romantiku un investīciju krāpniecībā.
Krāpniecisku kriptovalūtu ieguldījumu shēmu organizēšana
Krāpnieks, kurš uzdevās par sievieti, ieguva vīrieša no Hošiminas uzticību. Upuris galu galā tika maldināts, ieguldot milzīgas naudas summas “Biconomynft”, kas solīja pārmērīgu peļņu. Vairāku mēnešu laikā krāpnieks upurim nozaga vairāk nekā 17,6 miljardus Vjetnamas dongu (700 000 USD).
Līdzdalībnieks tika apsūdzēts arī par līdzīgu nodarījumu. Pēc plašākas izmeklēšanas policija aizturēja vēl trīs līdzīga vecuma personas, kas saistītas ar noziegumu grupu.
Sākotnēji krāpnieki iegūst savu upuru uzticību, atbrīvojot daļu no saviem ieguldītajiem līdzekļiem kā peļņu. Kad cietušie ir ieguldījuši ievērojamu summu, krāpnieki aizslēdz kontus un iesaldē līdzekļus no izņemšanas.
Kripto izkrāpšana ārpus robežām
Nesen Dienvidkorejas un Vjetnamas varas iestādes apvienojās, lai likvidētu citu Vjetnamā bāzētu krāpnieku grupu, kas bija atbildīga par vairāk nekā 10 miljardu vonu (7,5 miljonu ASV dolāru) nozagšanu.
Saskaņā ar vietējo ziņojumu noziedznieks apkrāpa 230 upurus, sazinoties ar viņiem, izmantojot dažādus saziņas līdzekļus, piemēram, kāzu ielūgumus, bēru paziņojumus, paziņojumus par paku piegādi un uzdodoties par ģimenes locekļiem īsziņās.
Pēc 300 000 aizdomīgu darījumu analīzes policija Korejā un ārzemēs arestēja 86 personas saistībā ar kriptovalūtu pikšķerēšanas operāciju.
Žurnāls: Pretnovecošanas magnāts Braiens Džonsons gandrīz veltīja savu dzīvi kriptovalūtai