Saskaņā ar avotiem BCB Group tika uzsākta FCA izmeklēšana, kas šobrīd ir slēgta.
Uzņēmuma galvenais atbilstības vadītājs nesen atkāpās no biznesa un novembrī pievienosies kriptovalūtu biržai Kraken.
BCB Group, maksājumu apstrādātājs, kas saista kriptovalūtu firmas ar banku sistēmu, tagad tika slēgts Apvienotās Karalistes finanšu pakalpojumu regulatora izmeklēšanas objekts, liecina divi cilvēki, kas zina par šo lietu.
Financial Conduct Authority jeb FCA pagājušā gada beigās sniedza BCB tā saukto s166 paziņojumu, sacīja cilvēki, kuri vēlējās palikt anonīmi, jo lieta ir privāta. Izmeklēšana kopš tā laika ir pabeigta tādā veidā, ko BCB tuvs avots uzskatīja par pozitīvu uzņēmumam. BCB veic konstruktīvas sarunas ar regulatoru par licences paplašināšanu, piebilda trešā persona.
"BCB grupa savās uzņēmējdarbībās vienmēr ir izmantojusi pirmās atbilstības pieeju un turpina to darīt," sacīja Olivers Tonkins, BCB izpilddirektors e-pastā nosūtītajos komentāros. "Mums ir regulārs atklāts un pārskatāms dialogs ar visiem mūsu regulatoriem mūsu licencētajos uzņēmumos, un no mūsu viedokļa mums ir labs stāvoklis ar tiem visiem. Mūsu sadarbība ar FCA joprojām ir pozitīva, un nesen mums ir dota zaļā gaisma, lai paplašinātu savu darbību. Apvienotajā Karalistē, ja mēs vēlamies to darīt," viņš piebilda.
FCA atteicās komentēt.
Maksājumu uzņēmumi, piemēram, BCB, ir nozīmīgi starpnieki digitālo aktīvu ekosistēmā, turklāt pēc vairāku kriptogrāfiju draudzīgu banku sabrukuma ASV pagājušajā gadā. Tie nodrošina banku pakalpojumus dažām lielākajām institūcijām digitālo aktīvu sektorā, tostarp biržām, piemēram, Bitstamp, Crypto.com, Gemini un Kraken.
Nav skaidrs, ar kādu izmeklēšanu BCB saskārās. FCA var aktivizēt s166 pārskatīšanu vairāku iemeslu dēļ. Var rasties bažas par uzņēmuma normatīvajām prasībām un to, vai tas atbilst konkrētiem noteikumiem. Regulators varētu būt noraizējies par iespējamiem pārkāpumiem. Uzraudzības iestādei var būt arī bažas par uzņēmuma riska pārvaldības procesiem un tās finanšu stabilitāti. Ja FCA ir aizdomas par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu vai nepareizu rīcību, tā var arī sākt izmeklēšanu.
BCB nav unikāls gadījums, jo FCA katru gadu uzņēmumiem Apvienotajā Karalistē izdod aptuveni 50 no šiem paziņojumiem.
Nataša Pauela, bijusī BCB galvenā atbilstības amatpersona, nesen atkāpās no uzņēmuma, kā ziņo CoinDesk. Novembrī viņa pievienosies kriptovalūtu biržai Kraken kā Apvienotās Karalistes atbilstības vadītāja.
Pauels joprojām saglabās saites ar BCB un turpinās atbalstīt grupu kā BCB Payments Ltd. direktors bez izpildvaras, tās Apvienotās Karalistes regulētā maksājumu biznesa.
Maksājumu apstrādātājs nesen saņēma pārņemšanas pieeju no neidentificēta investora, pagājušajā mēnesī atklāja CoinDesk. Izpirkšanas interesi ierosināja potenciālais ieguvējs, kamēr BCB pētīja B sērijas finansēšanas kārtu, norāda cilvēki, kas pārzina šo lietu.