FIB apsūdz sešas personas vairāku miljonu dolāru Bitcoin naudas atmazgāšanas shēmā

Federālais izmeklēšanas birojs (FIB) ir izvirzījis apsūdzības sešām personām saistībā ar nelicencētu naudas pārsūtīšanas biznesu, kas saistīts ar kriptovalūtu kā naudas atmazgāšanas rīku.

Tiesas iesniegumi, kas datēti ar 18. oktobri, norāda, ka apsūdzētās personas strādāja, lai bitcoin un citas kriptovalūtas konvertētu skaidrā naudā vismaz no 2021. gada jūlija līdz 2023. gada septembrim. Konvertēšanas process ietvēra skaidru naudu, kas tika nosūtīta caur ASV pasta sistēmu apmaiņā pret kriptovalūtu, kā arī klātienē. skaidras naudas paņemšana.

Sešas apsūdzētās personas ir Shaileshkumar Goyani, Brijeshkumar Patel, Hirenkumar Patel, Naineshkumar Patel, Nileshkumar Patel un Raju Patel.

FIB apsūdzēja šīs personas vienā sazvērestībā, lai veiktu nelicencētu naudas pārsūtīšanas uzņēmumu, un vienu gadījumu par nelicencētu naudas pārsūtīšanas uzņēmumu. Lietas tekstā lūgts izdot orderi personu aizturēšanai, norādot, ka lietas iesniegšanas brīdī tās vēl nebija aizturētas.

Lieta norisinās Ņujorkas dienvidu apgabalā, kur lielā mērā notikusi noziedzīgā darbība. Ņujorkā ir stingri kriptovalūtu noteikumi, kā arī noteikumi, kas nosaka, ka ikvienam, kas pārsūta naudu, ir jāiegūst attiecīgā licence.

Vēl divi bija iesaistīti sazvērestībā

Lai gan apsūdzības ir izvirzītas sešām personām, viņi neietver visu operāciju. Viens anonīms sazvērnieks sāka sazināties ar tiesībsargājošajām iestādēm pēc tam, kad ap 2023. gada janvāri ar viņu sazinājās slepenais virsnieks.

Līdzszvērnieks, kurš darbojās tumšā tīkla tirgos un vienādranga kriptovalūtu biržās, atklāja, ka, mainot līdzekļus, ir nopelnījis kriptovalūtu 30 miljonus USD. Viņš arī norādīja, ka daudzi pakalpojuma klienti ir narkotiku tirgotāji un hakeri.

Vēl vienu personu, kas nosūtīja skaidru naudu līdzstrādnieka vārdā, vēlāk arestēja likumsargi un kļuva par konfidenciālu avotu. Šī persona beidzot sāka piedalīties kontrolētos skaidras naudas izņemšanā ar tiesībaizsardzības iestādēm.