Terror Victims Seek Full Share of Binance’s $4.3B Settlement in DOJ Lawsuit

CryptoPotato · 2024-09-28T14:53:05.000Z

Four people have sued the U.S. Department of Justice (DOJ), demanding that it direct more funds from a $4.3 billion settlement it won against Binance into the U.S. Victims of State Sponsored Terrorism Fund (USVSST). The complainants argued in their lawsuit that the U.S. Victims of State Sponsored Terrorism Act, enacted in 2015, requires all criminal proceeds and two-thirds of civil proceeds from settlements like the Binance one to go to the victims’ fund. Legal Battle Against the DOJ According to the four, the DOJ has so far deposited just under $900 million into the fund, with the agency allegedly planning to divert at least $1.5 billion to a separate reserve for crime victims. In their opinion, this action violates the law and has forced them to seek a court order to ensure all qualifying proceeds end up where they are supposed to. In the last nine years, the USVSST fund has disbursed more than $6 billion to people directly harmed by state-sponsored terror attacks or their surviving representatives. While the DOJ and Special Master administer the fund, the suit by the four named a wide array of high-profile defendants. They include the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) as well as U.S. Attorney General Merrick Garland. Several Treasury Department agencies have also been mentioned, including the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) and the Office of Foreign Assets Control (OFAC). Binance’s Role and Violations The money in question comes from a November 2023 settlement between Binance and several federal agencies after the former pled guilty to a string of charges, including breaching U.S. sanctions and failing to implement anti-money laundering controls. Furthermore, the then-CEO of the crypto exchange, Changpeng Zhao, popularly known as CZ, admitted to accusations of violating the Bank Secrecy Act (BSA). He was forced to resign from his position and pay a $50 million fine. In addition, a federal court in Seattle, Washington, sentenced him to four months in prison, which he largely served at the Federal Correctional Institution in Lompoc, California. He is reportedly due to be set free on September 27 since his actual release date, September 29, falls on the weekend. The charges against Binance and CZ stemmed from investigations by the Justice Department’s national security and crimes division, which found that the crypto exchange had allowed Russian nationals to use its services. This was in contravention of sanctions the United States had placed on the European country due to its ongoing conflict with Ukraine. The post Terror Victims Seek Full Share of Binance’s $4.3B Settlement in DOJ Lawsuit appeared first on CryptoPotato.

Četras personas ir iesūdzējušas tiesā ASV Tieslietu departamentu (DOJ), pieprasot, lai tā vairāk līdzekļu no 4,3 miljardu dolāru izlīguma, ko tā ieguva pret Binance, novirzītu ASV Valsts sponsorētā terorisma upuru fondam (USVSST).
Sūdzības iesniedzēji savā prāvā apgalvoja, ka ASV 2015. gadā pieņemtais likums par valsts sponsorētā terorisma upuriem nosaka, ka visi noziedzīgi iegūtie līdzekļi un divas trešdaļas no civilieņēmumiem, kas iegūti no tādiem norēķiniem kā Binance, jānodod upuru fondam.
Juridiskā cīņa pret DOJ
Saskaņā ar četriem datiem, DOJ līdz šim ir noguldījis fondā nedaudz mazāk par 900 miljoniem ASV dolāru, un aģentūra, iespējams, plāno novirzīt vismaz 1,5 miljardus ASV dolāru atsevišķā rezervē noziegumu upuriem.
Pēc viņu domām, šī darbība ir pretrunā ar likumu un ir spiesta viņiem lūgt tiesas izpildrakstu, lai nodrošinātu, ka visi atbilstošie ieņēmumi nonāk tur, kur tiem ir jānonāk.
Pēdējo deviņu gadu laikā USVSST fonds ir izmaksājis vairāk nekā 6 miljardus dolāru cilvēkiem, kuriem tiešā veidā nodarīts kaitējums valsts finansētos terora aktos, vai viņu izdzīvojušajiem pārstāvjiem.
Kamēr DOJ un īpašais meistars pārvalda fondu, četrinieku prasībā tika nosaukts plašs augsta līmeņa apsūdzēto loks. Tajos ietilpst Commodity Futures Trading Commission (CFTC), kā arī ASV ģenerālprokurors Meriks Gārlends.
Ir minētas arī vairākas Valsts kases departamenta aģentūras, tostarp Finanšu noziegumu apkarošanas tīkls (FinCEN) un Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC).
Binansa loma un pārkāpumi
Attiecīgā nauda ir iegūta no 2023. gada novembrī noslēgtā izlīguma starp Binance un vairākām federālajām aģentūrām pēc tam, kad bijušais atzina savu vainu virknē apsūdzību, tostarp par ASV sankciju pārkāpšanu un naudas atmazgāšanas apkarošanas kontroles neieviešanu.
Turklāt toreizējais kriptovalūtu biržas izpilddirektors Changpeng Zhao, tautā pazīstams kā CZ, atzina apsūdzības Banku noslēpuma likuma (BSA) pārkāpšanā. Viņš bija spiests atkāpties no amata un samaksāt 50 miljonu dolāru sodu.
Turklāt federālā tiesa Sietlā, Vašingtonā, piesprieda viņam četru mēnešu cietumsodu, kuru viņš lielākoties izcieta Federālajā korekcijas iestādē Lompokā, Kalifornijā. Tiek ziņots, ka viņu atbrīvos 27. septembrī, jo viņa faktiskais atbrīvošanas datums, 29. septembris, iekrīt nedēļas nogalē.
Binance un CZ izvirzītās apsūdzības izriet no Tieslietu departamenta Nacionālās drošības un noziegumu nodaļas veiktās izmeklēšanas, kurā tika konstatēts, ka kriptovalūtu apmaiņa ļāva Krievijas pilsoņiem izmantot tās pakalpojumus. Tas bija pretrunā sankcijām, ko ASV bija noteikušas pret Eiropas valsti saistībā ar tās pastāvīgo konfliktu ar Ukrainu.
Ziņa Terora upuri meklē pilnu daļu no Binances 4,3 miljardu dolāru izlīguma DOJ tiesas prāvā, pirmo reizi parādījās vietnē CryptoPotato.

Apskati vairāk satura no autora

Jaunākās ziņas