Pieaugot kibernoziedzības apkarošanai, ASV varas iestādes ir izvirzījušas apsūdzības diviem krieviem par visu laiku lielāko kriptovalūtu izpirkuma programmatūras legalizēšanas tīklu, un laupījums tika konfiscēts. Saskaņā ar ASV Tieslietu departamenta (DOJ) paziņojumu šis tīkls atmazgāja miljardus dolāru, izmantojot Cryptex un Joker's Stash, divas labi zināmas kriptovalūtas biržas, kurām ir bijušas saites ar kibernoziedzniekiem, jo ​​tās sniedz pakalpojumus tiem, kuru rīcībā ir saistīti līdzekļi. saistīta arī ar krāpšanu, izpirkuma programmatūras maksājumiem un Darknet darījumiem.

Sergejs Ivanovs (31) un Timurs Šahmametovs (34) tika apsūdzēti par viņu labvēlīgo pakalpojumu darbības pārraudzību, ļaujot noziedzniekiem darboties ārpus normatīvo aktu robežām un veikt nelikumīgus darījumus anonīmi. DOJ paziņoja, ka Amerikas varas iestādes sadarbojas ar tiesībaizsardzības iestādēm ārvalstīs, tostarp Nīderlandes policiju, lai izjauktu šīs operācijas. Viņi palīdzēja atriebt 2018. gada uzbrukumu apmērus — tika slēgti serveri un konfiscēti 7 miljoni ASV dolāru kriptovalūtā, ar vienu ASV varasiestāžu triecienu globālajai kibernoziedzības pasaulei.

Kripto apmaiņas kā noziedzības centri

Izmeklēšana liecina, ka tādas platformas kā Cryptex ir kļuvušas par svarīgiem kriptovalūtu atmazgāšanas veicinātājiem. Saskaņā ar DOJ sniegto informāciju Cryptex apstrādāja vairāk nekā USD 1,4 miljardus darījumu, no kuriem 31% bija saistīti ar nelikumīgām darbībām, piemēram, krāpšanu un izpirkuma programmatūru. Viena no platformas galvenajām kritikām bija tāda, ka tā nebija banku darbība un līdz ar to nav protokolu “pazīsti savu klientu” (KYC), kas savukārt ļāva anonīmi veikt noziedzīgas darbības.

Šahmametiovs, kurš izmantoja tiešsaistes vārdu JokerStash, vadīja vienu no lielākajām karšu vietnēm, kas pārdeva miljoniem zagtu kredītkaršu un debetkaršu datu, izmantojot Joker's Stash vietni. Klienti varēja izgatavot savu seju modeļus patiešām lēti. Šis kameru masku bizness savā laikā nopelnīja 280–1000 USD, padarot to par vienu no ienesīgākajiem pazemes tirgiem. Crypto’s Byzantine Byzantine, ko izgatavoja Ivanova Cryptex, ļāva viņiem abiem viegli atmazgāt visu šo peļņu, it īpaši, ja jūs varētu paslēpties aiz kripto-pseidonimitātes.

Operācijas mērogs

Amerikāņu amatpersonas un ASV varas iestādes uzskata, ka šī iespējamā kriptovalūtu legalizācijas tīkla apjoms ir satriecošs. Tajā tika pārbaudīti vairāk nekā 37 500 BTC darījumu, kas veikti platformās, kas piedāvā noziedzīga biznesa modeļa variantus, un šie darījumi ir saistīti ar naudas pārvietošanu uz Bitcoin adresēm vai no tām, kas saistītas ar nelikumīgiem pakalpojumiem. No šīs summas 441 miljons ASV dolāru bija saistīti ar noziedzīgām darbībām, no kuriem 297 miljoni tika attiecināti uz krāpšanu un vēl 115 miljoni ASV dolāru – maksājumi par izspiedējvīrusu programmatūru.

Tieslietu departamenta soļi bija daļa no plašākiem starptautiskiem centieniem sagraut Krievijas finanšu tīklus, kas saistīti ar šo negodīgo uzvedību. Atjauninājumā regulatoriem banka atklāja, ka šā gada sākumā ASV Valsts kases OFAC birojs noteica sankcijas dažādām struktūrām un personām, kas saistītas ar Krievijas naudas atmazgāšanas darbībām. Vienlaicīgi tiek veikti, kad ASV varas iestādes pastiprina centienus apkarot kriptovalūtu izmantošanu, lai veicinātu kibernoziedzību visā pasaulē.

Globālā ietekme

Cryptex un tai līdzīgo iznīcināšana ir ievērojama uzvara nepārtrauktā cīņā pret kiberuzlabotām finanšu nedienām. ASV varas iestādes ir uzsvērušas globālas sadarbības nepieciešamību šajā darbībā un atzinušas Nīderlandes tiesībaizsardzības iestādēm ar šīm platformām saistītās infrastruktūras un kriptovalūtas sagrābšanu. Iniciatīva ir paredzēta, lai parādītu savstarpēji saistītus un globālākus finanšu noziegumu aspektus, kas liecina par atbilstošu nepieciešamību pēc starptautiskiem risinājumiem.

Tāpat pavisam nesen tika ziņots, ka ASV varasiestādes, īstenojot visaptverošas izpildes darbības, ir sagrābušas daudzus domēnus, kas faktiski ir saistīti ar pašu nelikumīgu apmaiņu, un Cryptex ir iekļuvis vairāki domēni. Net un Cryptex. Viens. Vietnes tika izmantotas, lai reklamētu anonīmus pakalpojumus, kurus iecienījuši naudas atmazgāšanas noziedznieki. Tas nozīmē, ka, ja mēģināsit apmeklēt šos domēnus, šo darbību vietā redzēsit paziņojumu no valdības.

Noslēguma domas

ASV varas iestādes ilustrē noziedznieku pieaugošo vērību, izmantojot kriptovalūtas naudas atmazgāšanai, norāda eksperti, kas ir pazīstami ar kibernoziegumiem un krāpšanas izmeklēšanu. Lieta pret Sergeju Ivanovu un Timuru Šahmetovu uzsver milzīgo risku, ko rada nelegālās kriptovalūtas platformas, piemēram, Cryptex un Joker’s Stash. Pagājušajā nedēļā notika trīs darbības dienas, kad ASV tiesībaizsardzības iestāžu koalīcija no dažiem no šiem noziedzīgajiem tīkliem sagrāba serverus un miljoniem kriptovalūtu. Tas parāda, cik svarīga ir starptautiskā sadarbība, lai cīnītos pret šāda līmeņa kibernoziedzību.

Attīstoties kriptovalūtas telpai, vairākas tiesībaizsardzības iniciatīvas tiek pielāgotas, lai labāk cīnītos pret tās ļaunprātīgu izmantošanu. Tomēr, likvidējot šo vairāku miljardu dolāru kriptovalūtu atmazgāšanas operāciju, tiek nosūtīts būtisks vēstījums: kriptovalūtu izmantošana anonimitātei vairs nekalpos kā vairogs drošībai no “likuma garajām rokām”.

Šīs ASV varas iestāžu apsūdzības ir galvenais ieguvums cīņā pret kriptovalūtu atmazgāšanu visā pasaulē un rada vairāk darbību, lai mērķētu uz līdzīgiem tīkliem, palielinot drošību kriptovalūtu ekosistēmā.

Lai saņemtu jaunāko informāciju par TheBit Journal, sekojiet Twitter un LinkedIn un pievienojieties Telegram kanālam.