Pievērsiet uzmanību šādiem punktiem, lai efektīvi novērstu kartes iesaldēšanu pēc melnās naudas saņemšanas.
(1) Ārpusbiržas darījumiem mēģiniet izvēlēties lielu platformu, piemēram, Binance. Šīm platformām ir labāki saziņas kanāli un riska kontroles metodes ar kontinentālās regulatīvajām aģentūrām un tiesībaizsardzības aģentūrām.
(2) Mēģiniet izvēlēties ārpusbiržas platformu, kas atbalsta T+1/T+2 izņemšanas stratēģiju. Lai gan jūs nevarat izņemt naudu uzreiz pēc monētu pārdošanas, tas samazina naudas atmazgāšanas risku, veicot ārpusbiržas darījumus. Piemēram, Binance T+1 un Huobi Select Trading (salīdzinājumā ar bezmaksas tirdzniecību, T+2 izņemšanu).
(3) Izvairieties tieši no stabilas valūtas ārpusbiržas darījumiem, piemēram, USDT. Mēģiniet ārpusbiržas darījumiem izmantot galvenās valūtas, piemēram, BTC un ETH.
(4) Bankas kartei, kas tiek izmantota ārpusbiržas darījumiem, ir jābūt atsevišķai kartei, kas netiek izmantota normāli un ir atdalīta no algas kartes Tādā veidā, pat ja tā ir iesaldēta, tas neietekmēs citu līdzekļu izmantošanu izmeklēšanu, ir viegli noskaidrot naudas plūsmu.
(5) Banku kartēm ārpusbiržas darījumiem jācenšas izmantot kartes no vietējām bankām, piemēram, pilsētu komercbankām un lauku komercbankām dažādās vietās. Tādām lielām un vidējām akciju un komercbankām kā Industrial and Peasant China Construction Bank ir filiāles visā valstī, tāpēc tiesībsargājošās iestādes būtībā var tās tieši iesaldēt.
(6) Neveiciet biežus darījumus ar fiksētajiem tirgotājiem un neveiciet biežus darījumus ar fiksētajiem lietotājiem. Vienam un tam pašam lietotājam ir ļoti bīstami veikt vairāk nekā 3 netiešus pirkumus dienā vai pēc dažām stundām pārdot vēlreiz, un viņam ir lielas aizdomas par naudas atmazgāšanu.
(7) Atrodiet uzticamus ārpusbiržas tirgotājus darījumiem. Centieties uzņemties iniciatīvu pieņemt pasūtījumus no lielajiem tirgotājiem un tirgus veidotājiem, veikt mazāk pasūtījumu un mazāk pieskarties tirgotājiem problemātiskajās zonās. Faktiski parastam lietotājam ir grūti pateikt, kuri tirgotāji ir uzticami. Piemēram, lielai daļai draugu, kuri darīja darījumus ar Huobi Blue Shield servisa tirgotājiem, kartes ir arī iesaldētas.
(8) Samazināt skaidras naudas izņemšanas biežumu un palielināt skaidras naudas daudzumu.
(9) Pēc ārpusbiržas darījumiem nepārsūtiet to uz citām bankas kartēm, lai izvairītos no citu līdzekļu piesārņošanas un apgrūtinoša sadarbība ar izmeklēšanu. Ja jums steidzami nepieciešama nauda, varat izņemt skaidru naudu bankomātā vai tērēt tiešsaistē.
(10) Mēģiniet izvēlēties darba dienas naudas izņemšanai. Vislabāk ir tirgoties parastā darba laikā, piemēram, darba dienās, piemēram, naudas izņemšanai no pulksten 9:00 līdz 21:00.
(11) Nepārskaitiet naudu uzreiz pēc tās saņemšanas. Pēc USDT pārdošanas un konvertēšanas RMB, nepārskaitiet to uzreiz, paturiet to kontā noteiktu laiku.
Kā izskaidrot, kad mūsu karte ir iesaldēta, lai mēs varētu pierādīt, ka neesam saistīti ar naudas atmazgāšanu?
(1) Fiziskā persona ir parasts Bitcoin pirkšanas un pārdošanas darījums, un tas nav saistīts ar naudas atmazgāšanu vai citiem darījumiem;
(2) Viņš nezināja, ka parāds, kas saņemts, pārdodot monētas, ir aizdomas par noziegumu;
(3) Sadarboties, lai nodrošinātu visus darījumu ierakstus, tērzēšanas ierakstus, ķēdes pārsūtīšanas ierakstus utt.;
(4) Jums ir jābūt ļoti skaidram, ka personīgie darījumi ar digitālajiem aktīviem nepārkāpj likumu.
Ārpusbiržas darījumos izņemšanas bankas karti iesaldē valsts drošības un tiesu iestādes. Kādus materiālus otra puse prasīs privātpersonai, lai atceltu iesaldēšanu?
Kopējā sniedzamā informācija galvenokārt ietver: pilnīgus darījumu ierakstus, piemēram, bankas karšu darījumus, ķēdes darījumu ierakstus, pasūtījumu ierakstus tirdzniecības platformā, WeChat tērzēšanas ierakstus (tostarp saturu, kas informē par darījuma procesu) un citus pierādījumus, kas var pierādīt aktīvu likumību, pat ienākumu pierādījumu utt.
Tātad, ja jūs diemžēl saņemat melno naudu un jūsu karte ir iesaldēta, kā to atrisināt?
Vispirms dodieties uz banku, kurā atvērāt savu kontu, lai noskaidrotu kartes iesaldēšanas iemeslu un kāda ir iestāde, kurai ir tiesības iesaldēt karti.
Karšu iesaldēšanas iemeslus var apkopot divos veidos: banku riska kontrole un valsts drošības iesaldēšana.
1. Bankas riska kontrole. Bankas riska kontroli var izraisīt nesenie biežie liela apjoma karšu pārskaitījumi, izkliedēti pārskaitījumi iekšā un ārā, centralizēti pārskaitījumi iekšā un izņemšanā, ātra ienākšana un izņemšana, biežie darījumi naktī, kontā nav atlikuma u.c., ko kopā dēvē par kā darījumu novirzes. Tas iedarbināja bankas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas riska kontroles sistēmu.
2. Iesaldē policija. Parasti kontā tieši vai netieši ir nonākusi zagta nauda no citām lietā iesaistītajām personām. Sabiedrības drošība pārtrauks maksājumus un iesaldēs visus saistītos kontus, pa kuriem plūst lietā iesaistītais ūdens, lai novērstu naudas līdzekļu pārskaitījumu un atvieglotu lietas izmeklēšanu.
Kā atrisināt divus iesaldētu karšu iemeslus?
1. Banku riska kontroles iesaldēšana
Nogādājiet savu ID karti un bankas karti bankā, kurā atvērāt savu kontu, un iesniedziet atbilstošos saskaņošanas sertifikātus. Ja tiek aktivizēta krāpšanas apkarošanas centra modeļa kontrole, jums ir jāaizpilda krāpšanas apkarošanas pieteikuma veidlapa un jāiziet pārbaude, pirms to var atsaldēt.
2. Tikt galā ar sabiedrības drošību un tiesu iestāžu iesaldēšanu.
Vispirms novērojiet 3 dienas. Paskaties, vai pagaidu maksājumu apstāšanās nav izvērtusies par formālu iesaldēšanu (pagarināta uz pusgadu). Ja karte ir oficiāli iesaldēta, pēc iespējas ātrāk dodieties uz konta atvēršanas banku, lai pārbaudītu tās sabiedriskās drošības dienesta nosaukumu, kura iesaldējusi karti, lietas numuru un par lietu atbildīgā policijas darbinieka vārdu. Pēc tam sazinieties ar atbildīgo policijas darbinieku, lai noskaidrotu kartes iesaldēšanas iemeslu un sadarbotos ar policijas izmeklēšanu. Kad pārliecināsities, ka jums nav nelikumīgu vai disciplināru pārkāpumu, jūsu konts tiks atsaldēts.
