Kas #KYC ?
(KYC) jeb identitātes pārbaude, vai ziniet savu klientu (Know Your Customer),
Tas ir process, ko finansu iestādes, tostarp kriptovalūtu tirdzniecības platformas, uzliek par pienākumu, lai pārbaudītu savu klientu identitāti pirms tam, kad viņiem atļauts atvērt kontus vai veikt darījumus.
KYC mērķis:
1. Naudas atmazgāšanas novēršana$: identitātes pārbaude palīdz samazināt nelikumīgas darbības, piemēram, naudas atmazgāšanu.
2. Terorisma finansēšanas novēršana: tas palīdz pārliecināties, ka nauda netiek izmantota nelikumīgiem mērķiem.
3. Atbilstība likumiem: platformām ir jāievēro vietējie un starptautiskie likumi, kas saistīti ar finanšu noziegumu apkarošanu.
KYC procedūras soļi:
1. Personas datu sniegšana: piemēram, pilns vārds, dzimšanas datums, adrese un cita informācija.
2. Oficiālo dokumentu iesniegšana: tas parasti ietver pases vai nacionālās identitātes kartes fotokopiju, kā arī var ietvert rēķinu vai bankas izrakstu kā adreses pierādījumu.
3. Identitātes pārbaude: dažas platformas arī prasa apstiprināt identitāti, uzņemot pašbildi (selfiju) ar iesniegtajiem dokumentiem.
Kāpēc KYC ir svarīgs tirdzniecības platformās?
1. Tas palīdz veidot uzticību starp lietotājiem un platformu.
2. Tas samazina nelikumīgas darbības, piemēram, krāpšanu un naudas atmazgāšanu.
3. Atbilstība valdību un finanšu iestāžu likumiem un normatīviem, kas regulē kriptovalūtu tirgus.
Dažas tirdzniecības platformas prasa klientiem pabeigt KYC procedūras, lai pilnībā piekļūtu visām pakalpojumu iespējām, kamēr citas platformas piedāvā ierobežotas funkcijas tiem, kas nevēlas sniegt identitātes informāciju.
Lūdzu, turpiniet un atbalstiet ierakstu un dalieties ar to
Paldies liels
110