Vācijas varas iestādes slēdza 47 kriptovalūtu biržas, kas saistītas ar naudas atmazgāšanu un KYC prasību neievērošanu.
Izmeklēšanas laikā Vācijas tiesībsargājošās iestādes konfiscēja klientu un darījumu datus no slēgtajām biržām.
Vācijas varas iestādes koncentrējas uz nelegālo kriptogrāfijas darbību infrastruktūras demontāžu, neskatoties uz izaicinājumiem, kas saistīti ar ārvalstu operatoru saukšanu pie atbildības.
Vācijas Ģenerālprokuratūra Frankfurtē kopā ar Federālo kriminālpolicijas biroju (BKA) ir veiksmīgi slēgusi 47 kriptovalūtu biržas. Platformas tiek turētas aizdomās par iesaistīšanos nelikumīgās darbībās, piemēram, naudas atmazgāšanā, teikts ceturtdien izplatītajā BKA paziņojumā presei.
https://twitter.com/WuBlockchain/status/1836945446482366681
Tika konstatēts, ka biržas nav izpildījušas savus juridiskos pienākumus veikt identitātes un iepriekšējās darbības pārbaudes, piemēram, “Pazīsti savu klientu” (KYC) prasības. Starp slēgtajām biržām ir Xchange.cash, 60cek.org un Baksman.com, kā arī citas mazākas biržas.
Vācijas izmeklēšana un konfiskācijas
Izmeklēšanas laikā Vācijas iestādēm izdevās konfiscēt ar apmaiņu saistītos klientu un darījumu datus. Tomēr amatpersonas norādīja, ka kriminālvajāšana pret personām, kas tieši iesaistītas noziedzīgajās darbībās, var izrādīties sarežģīta.
Tas ir tāpēc, ka daudzi operatori atrodas ārvalstu jurisdikcijās, kur šādas darbības tiek pieļautas vai atbalstītas. Neskatoties uz to, varas iestādes uzsvēra, ka tās koncentrējas uz infrastruktūras demontāžu, kas ļāvusi turpināt šīs nelikumīgās darbības.
Plašāks uzbrukuma konteksts
BKA ir aktīvi veikusi ar kriptogrāfiju saistītas noziedzīgas darbības. Šī gada sākumā aģentūra no privātuma vietnes Movie2k.to operatoriem konfiscēja 49 857 Bitcoin (BTC), kuru vērtība tobrīd bija 2,1 miljards ASV dolāru. Šī platforma tika slēgta 2013. gadā autortiesību pārkāpumu dēļ. Jūlijā BKA pārdeva konfiscēto Bitcoin, kas izraisīja ievērojamus satricinājumus kriptovalūtu tirgos sakarā ar pēkšņu pārdoto Bitcoin pieplūdumu. Turklāt, aptuveni tajā pašā laikā neesošās Bitcoin biržas Mt. Gox atmaksas palielināja tirgus traucējumus.
Šo biržu slēgšana iezīmē vēl vienu nozīmīgu soli Vācijas cīņā pret noziedzību, kas saistīta ar šifrēšanu. Varas iestāžu mērķis ir vājināt globālos tīklus, kas veicina naudas atmazgāšanu un citas nelikumīgas darbības, izmantojot kriptovalūtas. Tie ir vērsti uz infrastruktūru, kas ir šo darbību pamatā.
The post Vācijas iestādes slēdza 47 kriptovalūtu biržas saistībā ar apsūdzībām par naudas atmazgāšanu appeared first on Crypto News Land.