Feds end Bitcoin bandits’ luxury life fueled by $230M crypto scam

Cointelegraph · 2024-09-20T03:14:19.000Z

United States federal agents have arrested and indicted two men for stealing a whopping $230 million of Bitcoin from a Washington, DC resident, believed to be a creditor of Genesis. On Sept. 19, the US Attorney’s Office for the District of Columbia reported that two young men, Malone Lam (20) and Jeandiel Serrano (21), were arrested and charged with conspiracy to steal and launder over 4,100 BTC worth $230 million at the time from an unnamed victim in the country’s capital. The pair used several online aliases and sophisticated methods to gain access to the victim’s accounts, transfer funds, and launder the proceeds from at least August 2024. Lam and Serrano reportedly spent their ill-gotten gains on a lavish lifestyle, including international travel, nightclubs, luxury vehicles, watches, jewelry, designer handbags, and rental homes in Los Angeles and Miami. Stealing $230M in BTC from just one person Blockchain sleuth “ZachXBT” assisted law enforcement in what he described as a “highly sophisticated social engineering attack” in a post on X on Sept. 19. He also identified a third suspect, known by the alias “Wiz.” Source: ZachXBT The onchain investigator elaborated that the scammers targeted a single Genesis creditor on Aug. 19. Genesis filed for bankruptcy in January 2023 following exposure to FTX and secured court approval to return $3 billion in cash and crypto to its creditors in May 2024. They called, posing as Google Support via a spoofed number to compromise the victim’s personal accounts. They then called, posing as Gemini support, claiming the account had been hacked, and convinced the victim to reset two-factor authentication (2FA) before sending Gemini funds to a compromised wallet. They also got the victim to run screen-sharing software from which they obtained their Bitcoin private keys. An initial tracing showed as much as $243 million in crypto was split multiple ways between each party before funds “quickly peeled off to more than 15 exchanges immediately swapping back and forth between Bitcoin, Litecoin, Ethereum, and Monero,” he added. Path of stolen crypto. Source: ZachXBT A follow-up investigation found that a cluster of Ethereum addresses linked to Serrano and ‘Wiz’ received over $41 million from two exchanges in recent weeks. ZachXBT said that with the assistance of crypto forensic investigators, Web3 security firm zeroShadow, and the Binance Security Team, “more than $9 million has been frozen, and $500,000 has already been returned back after working closely with the victim to investigate the incident.” The Columbia DA’s Office said that the investigation is ongoing with assistance from the FBI’s Washington Field Office and the IRS-Criminal Investigation Washington Field Office. Magazine: Chinese Tether laundromat, Bhutan enjoys recent Bitcoin boost: Asia Express

Amerikas Savienoto Valstu federālie aģenti ir arestējuši un apsūdzējuši divus vīriešus par 230 miljonu ASV dolāru Bitcoin nozagšanu no Vašingtonas iedzīvotāja, kurš, domājams, ir Genesis kreditors. 
19. septembrī ASV Kolumbijas apgabala prokuratūra ziņoja, ka divi jauni vīrieši Malons Lams (20) un Žandiels Serrano (21) tika arestēti un apsūdzēti sazvērestībā, lai nozagtu un atmazgātu vairāk nekā 4100 BTC 230 miljonu ASV dolāru vērtībā. laiks no vārdā nenosaukta upura valsts galvaspilsētā. 
Pāris izmantoja vairākus tiešsaistes aizstājvārdus un sarežģītas metodes, lai piekļūtu upura kontiem, pārskaitītu līdzekļus un atmazgātu ieņēmumus vismaz no 2024. gada augusta.
Tiek ziņots, ka Lams un Serrano savus nelikumīgi iegūtos ienākumus iztērēja greznam dzīvesveidam, tostarp starptautiskiem ceļojumiem, naktsklubiem, luksusa transportlīdzekļiem, pulksteņiem, rotaslietām, dizaineru rokassomiņām un īrētām mājām Losandželosā un Maiami. 
Nozagt 230 miljonus USD BTC tikai no vienas personas
Blockchain sleuth “ZachXBT” palīdzēja tiesībsargājošajām iestādēm 19. septembra ziņā, ko viņš raksturoja kā “ļoti sarežģītu sociālās inženierijas uzbrukumu”. Viņš arī identificēja trešo aizdomās turamo, kas pazīstams ar aizstājvārdu “Wiz”.
Avots: ZachXBT
Onchain izmeklētājs paskaidroja, ka krāpnieki 19. augustā uzbruka vienam Genesis kreditoram. 
Genesis iesniedza bankrota pieteikumu 2023. gada janvārī pēc saskarsmes ar FTX un ieguva tiesas atļauju 2024. gada maijā saviem kreditoriem atdot 3 miljardus dolāru skaidrā naudā un kriptovalūtā.
Viņi zvanīja, uzdodoties par Google atbalsta dienestu, izmantojot viltotu numuru, lai apdraudētu upura personīgos kontus. Pēc tam viņi piezvanīja, uzdodoties par Gemini atbalstu, apgalvojot, ka konts ir uzlauzts, un pārliecināja upuri atiestatīt divu faktoru autentifikāciju (2FA), pirms nosūtīja Gemini līdzekļus uz apdraudētu maku.
Viņi arī lika upurim palaist ekrāna koplietošanas programmatūru, no kuras viņi ieguva savas Bitcoin privātās atslēgas. 
Sākotnējā izsekošana liecināja, ka 243 miljoni USD kriptovalūtu tika sadalīti vairākos veidos starp katru pusi, pirms līdzekļi "ātri tika izņemti vairāk nekā 15 biržās, nekavējoties apmainoties uz priekšu un atpakaļ starp Bitcoin, Litecoin, Ethereum un Monero", viņš piebilda.
Nozagtās kriptovalūtas ceļš. Avots: ZachXBT
Pēcpārbaudes izmeklēšana atklāja, ka Ethereum adrešu kopa, kas saistīta ar Serrano un “Wiz”, pēdējo nedēļu laikā no divām biržām saņēma vairāk nekā 41 miljonu ASV dolāru. 
ZachXBT sacīja, ka ar kriptogrāfijas kriminālistikas izmeklētāju, Web3 drošības firmas zeroShadow un Binance drošības komandas palīdzību "vairāk nekā 9 miljoni ASV dolāru ir iesaldēti, un 500 000 ASV dolāru jau ir atgriezti pēc ciešas sadarbības ar upuri, lai izmeklētu incidentu." 
Kolumbijas DA birojs paziņoja, ka izmeklēšana turpinās ar FIB Vašingtonas lauka biroja un IRS kriminālizmeklēšanas Vašingtonas biroja palīdzību.
Žurnāls: Chinese Tether veļas mazgātava, Butāna bauda neseno Bitcoin boost: Asia Express

Apskati vairāk satura no autora

Jaunākās ziņas