Vācijas valdība tikko slēdza 47 kriptovalūtu biržas, apsūdzot tās par apzinātu "pazemes ekonomikas" pieļaušanu kibernoziedzniekiem, un tagad pievērš uzmanību tās potenciāli noziedzīgajiem lietotājiem.
"[Viņi] apzināti slēpuši noziedzīgi iegūtu līdzekļu izcelsmi lielā mērogā, neatbilstoši īstenojot juridiskās prasības naudas atmazgāšanas apkarošanai," norāda Vācijas federālā kriminālpolicijas birojs, Frankfurtes galvenā prokuratūra un valsts kibernoziedzības apkarošanas birojs, par ko tiek apgalvots 19. septembra paziņojums.
Varas iestādes apgalvo, ka to lietotāju vidū ir izspiedējvīrusu programmatūra, robottīklu operatori un melnā tirgus tirgotāji, kas izmanto pakalpojumus, lai ar noziedzīgiem līdzekļiem iegūto naudu pārvērstu “parastajā valūtas ciklā”.
Konfiscēto kriptovalūtu biržu vietnēs tagad ir redzams skaidrs Vācijas valdības brīdinājums:
“Esam atraduši un konfiscējuši viņu serverus – izstrādes serverus, ražošanas serverus, rezerves serverus. Mums ir viņu dati, un tāpēc mums ir jūsu dati. Darījumi, reģistrācijas dati, IP adreses,” raksta varas iestādes.
“Sākas mūsu pēdu meklēšana. Uz drīzu tikšanos.”
Vācijas brīdinājums konfiscēto kriptovalūtu biržu lietotājiem. Avots: Vācijas valdība
Tomēr Vācijas varas iestādes ierosināja, ka plaša kriminālvajāšana nebūtu paredzēta, jo daudzi no šiem vainīgajiem dzīvo citās valstīs.
"Tā kā kibernoziedznieki bieži uzturas ārzemēs un dažas valstis tos pacieš vai pat aizsargā, viņi bieži vien paliek nepieejami Vācijas tiesībsargājošajām iestādēm," raksta tajā.
Tiek apgalvots, ka viena no konfiscētajām kriptovalūtu biržām Xchange.cash bijusi aktīva kopš 2012. gada, veicinot gandrīz 1,3 miljonus darījumu 410 000 lietotāju.
60cek.org, Baksman.com un Prostocash.com bija starp citām konfiscētajām tirdzniecības platformām ar lielu lietotāju un darījumu skaitu.
Sīkāka informācija par astoņām no 47 kriptovalūtu biržām, kuras konfiscējušas Vācijas iestādes. Avots: Vācijas valdība
Vācijas valdība vēl nesen bija viens no lielākajiem Bitcoin turētājiem pasaulē, kad vairākos darījumos jūnijā un jūlijā tā izkrāva gandrīz 50 000 Bitcoin (BTC) — 3,15 miljardu dolāru vērtībā pašreizējās cenās.
Līdzekļi pirātisma vietnē Movie2k.to tika konfiscēti 2020. gadā.
Žurnāls: Chinese Tether veļas mazgātava, Butāna bauda neseno Bitcoin boost: Asia Express