Strādājot ar ievērojamām kriptovalūtas summām, īpaši konvertējot to skaidrā naudā, finanšu iestādes, visticamāk, rūpīgi pārbaudīs līdzekļu avotu, jo īpaši, ja summas ir ievērojamas, piemēram, 111 miljoni USD. Piemēram, regulāri konvertējot USDT (Tether) uz fiat valūtu un uzkrājot aptuveni 8 miljonus USD, neizņemot nekādus līdzekļus, bankas varētu sazināties. Viņi var piedāvāt ekskluzīvus pakalpojumus, piemēram, bagātības pārvaldību, specializētu apdrošināšanu vai VIP konta priekšrocības.

Tomēr USDT pārdošana, izmantojot dažādas platformas, var radīt zināmus riskus, īpaši, ja darījumos ir iesaistīti neleģitīmi līdzekļi. Ja neapzināti strādājat ar mazākām trešā līmeņa nelikumīgas naudas summām, jūsu konts var tikt īslaicīgi iesaldēts uz dažām dienām. Lielāki daudzumi var izraisīt iesaldēšanu, kas ilgst vairākus mēnešus. Smagākos gadījumos, piemēram, otrā līmeņa melnā nauda, ​​jūsu līdzekļi var tikt iesaldēti līdz sešiem mēnešiem vai pat pilnībā konfiscēti. Turklāt USDT tirdzniecība ar neparastām likmēm, piemēram, pārdošana par augstāku cenu nekā tirgus standarts, var radīt aizdomas. Piemēram, ja jūs pārdodat par 8,1 juaņa, kad tirgus kurss ir 7,3 juaņa, tas var radīt bažas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas darbībām.

Lai izvairītos no juridiskiem sarežģījumiem, ir svarīgi atturēties no USDT tirdzniecības par paaugstinātām cenām vai ar nepazīstamu tirgotāju un platformu starpniecību. Sadarboties ar cienījamiem partneriem, kuri var piedāvāt skaidru naudu apmaiņā pret USDT, ir drošāks ceļš. Pārliecinoties, ka jūsu darījuma partneri savos kontos ir glabājuši līdzekļus vismaz trīs dienas un izmantojot tikai personīgai lietošanai paredzētus kontus, var ievērojami samazināt konta iesaldēšanas vai regulējuma problēmu iespējamību.

#BinanceTurns7 #TelegramCEO #BullBanter #BinanceLaunchpoolHMSTR #CryptoPCEWatch