ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) 2024. gadā ir pastiprinājusi izpildes pasākumus pret kriptovalūtu nozari, piemērojot soda naudu gandrīz 4,7 miljardu dolāru apmērā.
Šis skaitlis ir par 3018% lielāks nekā 150,3 miljonu dolāru naudas sods 2023. gadā.
Izlīgums par rekordu
Saskaņā ar Social Capital Markets ziņojumu 2024. gada skaitļi lielā mērā ir saistīti ar SEC 4,47 miljardu dolāru izlīgumu ar Terraform Labs un tās bijušo izpilddirektoru Do Kvonu jūnijā, padarot to par līdz šim lielāko aģentūras īstenoto izpildes pasākumu.
Šī tiesvedība risināja nopietnas problēmas, tostarp investoru maldināšanu un nereģistrētu vērtspapīru piedāvāšanu pēc TerraUSD (UST) un ar to saistītās ekosistēmas sabrukuma.
Kopējais naudas sods 2024. gadam, kas ir 4,68 miljardi ASV dolāru, ietver dažādus sodus, piemēram, konfiskāciju, atlaišanu, civiltiesiskus sodus, izlīgumu un iepriekšēja sprieduma procentus.
Lai gan regulatora veiktās represijas samazinājās no 30 2023. gadā līdz 11 2024. gadā, vidējie naudas sodi pieauga līdz aptuveni 426 miljoniem ASV dolāru, salīdzinot ar 14,71 miljonu ASV dolāru 2022. gadā.
"Šī tendence liecina par SEC stratēģisku pāreju uz mazākiem, bet lielākiem naudas sodiem, koncentrējoties uz iedarbīgu izpildes darbību veikšanu, kas rada precedentus visai nozarei," norādīts ziņojumā.
Citi nozīmīgi sodi 2024. gadā ietver sodus pret tādiem uzņēmumiem kā GTV Media Group un krāpniekiem Džonu un Tīnu Bārksdeiļiem, katrs pārsniedzot 100 miljonus USD.
Kripto naudas sodi kopš 2013. gada sasniedza 7,42 miljardus USD
Kopš 2013. gada SEC pret kriptovalūtu nozari ir piešķīrusi soda naudu vairāk nekā 7,42 miljardu dolāru apmērā. No šī kopskaita 63% ir bijuši tikai 2024. gadā.
2019. gadā Telegram Group Inc. un TON Issuer Inc. uzliktā soda nauda 1,24 miljardu dolāru apmērā par nereģistrētu žetonu pārdošanu izraisīja ievērojamu vidējā soda palielinājumu par 2000%, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem.
Ripple Labs saņēma naudas sodu 125 miljonu ASV dolāru apmērā par XRP kā nereģistrēta vērtspapīra pārdošanu, kā rezultātā vidējā soda nauda tajā gadā pieauga līdz 35,2 miljoniem ASV dolāru. Tomēr SEC vēl ir jāvienojas, jo tā var apstrīdēt šo.
Izpildes darbībās 2024. gadā arī uzsvērta atbildība gan uzņēmumiem, gan to vadītājiem, un sodi “uzņēmums + individuālais” kopā sasniedz 5,08 miljardus USD 63 darbībās.
Lielākā daļa sodu pārsniedza 1 miljardu ASV dolāru, veidojot 46% no kopējās summas, galvenokārt pateicoties 4,68 miljardu dolāru sodam pret Terraform Labs. Bieži ir arī sodi no 1 miljona līdz 10 miljoniem ASV dolāru, kas veido 30%, un bieži vien tie attiecas uz mazākiem uzņēmumiem. Bija arī spriedumi, kas bija mazāki par 1 miljonu USD, uzsverot notiekošo nelielu projektu pārbaudi.
Post SEC Crypto Enforcement Actions pieauga par 3000% līdz 4,7 miljardiem ASV dolāru 2024. gadā: ziņojums vispirms parādījās vietnē CryptoPotato.
