Saskaņā ar ChainCatcher ziņām Nigērijas valdība ir izvirzījusi kriminālapsūdzības pret četrām personām un vairākiem uzņēmumiem, apsūdzot tos nelikumīgā kriptovalūtu darījumu veikšanā bez bankas licences, tostarp USDT pārvēršanā par Nairu.

Četri apsūdzētie ir Edziogu A. Chinedu, Nnamdi F. Okereke, Oty Ugochukwu Stanley un Chukwuebuka F. Ogumba. Viņiem tika izvirzītas apsūdzības Banku un citu finanšu iestāžu likuma un Ārvalstu valūtas likuma pārkāpšanā.

Lieta ir saistīta ar Nigērijas Ekonomisko un finanšu noziegumu komisijas (EFCC) izmeklēšanu saistībā ar iespējamu manipulāciju ar nairas maiņas kursu un naudas atmazgāšanu, izmantojot virtuālās kriptovalūtas tirdzniecības platformas.

Iepriekš Nigērijas Ekonomisko un finanšu noziegumu komisija (EFCC) ir saņēmusi tiesas atļauju iesaldēt vairāk nekā 330 000 ASV dolāru (548,6 miljonus ASV dolāru) no aizdomīgiem līdzekļiem, kas noguldīti kriptovalūtas lietotāju banku kontos.