Strādājot ar lielām kriptovalūtas summām, īpaši konvertējot to skaidrā naudā, bankas, visticamāk, apšaubīs līdzekļu izcelsmi, it īpaši, ja tā ir ievērojama summa, piemēram, 111 miljoni USD. Piemēram, ja jūs bieži konvertējat USDT (U) uz fiat un uzkrājat apmēram 8 miljonus ASV dolāru, neizņemot naudu, bankas var sazināties, iespējams, piedāvājot specializētus pakalpojumus, piemēram, apdrošināšanu, bagātības pārvaldību vai pat VIP konta statusu.
Tomēr USDT pārdošana dažādās platformās ir saistīta ar zināmiem riskiem, jo īpaši ar iespējamu "melnās naudas" (līdzekļi, kas iegūti ar nelikumīgiem līdzekļiem) iesaistīšanos. Ja neapzināti rīkojaties ar trešā līmeņa melno naudu un summa nav pārāk liela, jūsu konts var tikt īslaicīgi iesaldēts uz dažām dienām. Lielākas summas jūsu konts var tikt iesaldēts mēnešiem ilgi. Gadījumos, kas saistīti ar otrā līmeņa melno naudu, var tikt iesaldēts līdz sešiem mēnešiem vai pat līdzekļu konfiskācija.
Aizdomas var rasties arī, tirgojot USDT par neparastām likmēm, piemēram, pārdodot par augstāku cenu nekā pašreizējā tirgus vērtība. Ja iesaistāties darījumos, piemēram, pārdodat par 8,1 juaņa, kad tirgus kurss ir 7,3 juaņa, tas var izraisīt sarkano karogu un izraisīt apsūdzības par nelikumīgu līdzekļu legalizēšanu. Lai izvairītos no šādiem juridiskiem riskiem, ir ļoti svarīgi izvairīties no USDT tirdzniecības par aizdomīgām cenām vai darījumiem ar nepazīstamām platformām vai tirgotājiem, jo tas var nejauši iesaistīt jūs nelikumīgās darbībās.
Ja esat uzkrājis ievērojamu bagātību un plānojat to droši izņemt, labākā prakse ir strādāt ar uzticamu personu. Viņi var nodrošināt skaidru naudu avansā, ļaujot jums pārskaitīt USDT pēc līdzekļu apstiprināšanas. Ir arī prātīgi izvairīties no kontiem, kuros bieži tiek veiktas aizdomīgas darbības vai kuros nauda nav glabāta vismaz trīs dienas. Vienmēr izmantojiet standarta personīgās lietošanas kontus, lai samazinātu iespējamās komplikācijas.
#BinanceLaunchpoolHMSTR #GrayscaleXRPTrust #DOGSONBINANCE #USNonFarmPayrollReport #BullBanter