Summu bloķēšana banku kontos un kriptovalūtās varētu sasniegt 9 miljardus R$, atklāja meklēšanā iesaistītās iestādes. Aizdomās turamie pēdējo trīs gadu laikā nosūtīja summas uz Ķīnu, Apvienotajiem Arābu Emirātiem, ASV un Honkongu, iespējams, 55 miljardu dolāru vērtībā.
PF aģenti, kas veic operāciju Niflheim, garantē. Informācijas atklāšana/PF Caxias do Sul.
PF operācijā ar Federālā ieņēmumu dienesta atbalstu šo otrdien (10. gadu) tiek turētas aizdomas, ka mērķi izmanto kriptovalūtu shēmu, kas pēdējo trīs gadu laikā radījusi 55 miljardu reālu apgrozījumu.
Akcijas notikušas vairākos Brazīlijas štatos un izmeklējamo sarakstā ir arī cilvēki, kas dzīvo ASV. PF neatklāja, pret kurām kompānijām tika izsniegtas garantijas.
Jebkurā gadījumā trijām grupām, uz kurām attiecas izmeklēšana, kriptovalūtās un banku kontos var būt bloķēti līdz pat 9 miljardiem reālu. PF nosaka, vai pastāv saikne starp trim grupām, kuras var darboties kopā vienam un tam pašam mērķim.
PF un Revenue uzsāk operāciju pret kriptovalūtu shēmu un aicina bloķēt banku darbību un summas kriptovalūtas brokeros līdz 9 miljardiem R$
Darbība ar nosaukumu Operation Niflheim notiek, lai izjauktu trīs noziedzīgas grupas, kas darbojas kriptovalūtu tirgū un tiek turētas aizdomās par naudas atmazgāšanu un valūtas sūtīšanu uz ārvalstīm, un galvenie galamērķi ir ASV, Honkonga, Apvienotie Arābu Emirāti un Ķīna.
Lai veiktu operāciju, tika mobilizēti 130 federālie policisti un 20 Federālo ieņēmumu dienesta darbinieki, kuri papildus veica 8 apcietināšanas orderus un 19 kratīšanas un konfiskācijas orderus Caxias do Sul/RS, San Paulo/SP, Fortaleza/CE pašvaldībās. uz Brasília/DF.
Federālā tiesa lika bloķēt summas banku kontos un kriptovalūtas starpniecības pakalpojumus personām, par kurām veikta izmeklēšana, vairāk nekā 9 miljardu R$ apmērā, kā arī konfiscēt transportlīdzekļus un īpašumus.
PF redz kriptovalūtu izmaiņas līdz 55 miljardiem R$ kopš 2021. gada
Izmeklēšana tika sākta 2021. gada septembrī, un tajā tika konstatēts, ka noziedzīgu grupējumu darbība ietvēra vairākus finanšu operāciju slāņus. Pamatojoties uz resursa nelegālo izcelsmi, galvenokārt no narkotiku tirdzniecības un kontrabandas “klientiem”, izmeklējamās grupas izmantotu čaulas uzņēmumus un citus mehānismus, lai iestādēm būtu grūti izsekot naudu.
Saņemot summas, grupas būtu atbildīgas par resursu nosūtīšanu uz ārzemēm, izmantojot kriptovalūtas. Kopš izmeklēšanas sākuma aizdomās turamie ir pārvietojuši vairāk nekā 55 miljardus R$, liecina izmeklēšana.
Trīs operācijas Niflheim mērķa grupas darbojas organizēti un uztur attiecības viena ar otru. Izmeklēšanas beigās, pēc apkopotās informācijas, viņi var tikt uzskatīti par vienotu noziedzīgu organizāciju. Grupu vadītāji darbojas no Kaksiasas do Sulas/RS pilsētas un Orlando (ASV).
Izmeklētie noziegumi ir līdzekļu legalizēšana vai slēpšana, noziegumi pret valsts finanšu sistēmu, ideoloģiska nepatiesība, noziedzīga apvienība, noziedzīga organizācija un noziegumi pret nodokļu sistēmu. Ar informāciju no PF Caxias.
Bez aizdomās turamo un izmeklējamo uzņēmumu vārdiem, pārbaudiet PF izsniegto orderi un ieņēmumu sarakstu pa pilsētām:
Caxias do Sul/RS: 5 apcietināšanas orderi un 10 kratīšanas un konfiskācijas orderi
Sanpaulu/SP: 3 apcietināšanas orderi un 4 kratīšanas un konfiskācijas orderi
Fortaleza/CE: 4 kratīšanas un konfiskācijas orderi
Brasília/DF: 1 kratīšanas un aresta orderis