Tika atklāta milzīga 1 miljarda dolāru kriptovalūtu krāpšanas shēma, kuras saknes ir saistītas ar operācijām Teksasā, štatā, kas pazīstams ar savu kriptovalūtu draudzīgo vidi. Nesenās juridiskās problēmas saistībā ar FTX, vienu no pasaulē lielākajām kriptovalūtu biržām pirms tās sabrukuma, ir izvirzījušas Teksasu uzmanības centrā.

FTX spēja strauji augt Teksasā, pateicoties štata atbalstošajai normatīvajai videi, kas veicināja inovācijas, bet trūka vajadzīgās uzraudzības, lai novērstu pārkāpumus. Teksasas zemās enerģijas izmaksas un skaidri uzņēmējdarbības noteikumi piesaistīja tādus kriptovalūtu uzņēmumus kā FTX, ļaujot tiem attīstīties.

Tomēr valsts nepiespiestā regulējošā pieeja nodrošināja arī iespējas neētiskai rīcībai palikt nekontrolētai, izraisot ievērojamu krāpšanu, kas tagad ir atklājusies. Šis gadījums uzsver nepieciešamību Teksasai pārskatīt savu tiesisko regulējumu, jo tā joprojām ir kriptovalūtu darbības centrs. 

1 miljarda dolāru kriptovalūtu krāpšanas shēmas izpilde

Tādējādi krāpšanas operācijas galvenā tēma bija investīciju kriptovalūtās popularitāte un pievilcīgas iespējas gūt milzīgu peļņu. 

Uzbrucēji, izmantojot labi strukturētu vietņu un sociālo mediju platformu ķēdi, solīja augstas kvalitātes ieguldījumu iespējas dažās no labākajām un populārākajām kriptovalūtām, piemēram, Bitcoin un Ethereum. 

Patērētāji bija pārliecināti, ka viņu aktīvi patiešām tika izmantoti tirdzniecības nolūkos, bet faktiski nauda tika izkrāpta citiem mērķiem. 

Policija uzzināja, ka krāpnieki izmantoja piramīdas shēmu, kurā agrāko dalībnieku ienākumi tika gūti no vēlākajiem dalībniekiem. Tas radīja iespaidu, ka uzņēmums gūst peļņu, un tas pamudināja arvien vairāk cilvēku grimt savā naudā. 

Palielinoties shēmai, pieauga arī cietušo skaits tiktāl, ka līdz brīdim, kad rīkojās likumsargi, bija izkrāpti vairāk nekā viens miljards dolāru. 

Faktu noskaidrošanu veica ASV Tieslietu departaments (DOJ), kas atklāja esošo rupjo sazvērestību. Daži no galvenajiem shēmā iesaistītajiem dalībniekiem tika arestēti un attiecīgi apsūdzēti krāpniecībā, sazvērestībā un naudas atmazgāšanā. Viņu aresti radīja bažas kriptogrāfijas brālībā, tādējādi pievēršot uzmanību riskiem, kas joprojām ir realitāte kriptovalūtu ekosistēmā. 

Kā varas iestādes iejaucās 

Krāpšanas sarežģītība nozīmēja, ka bija jāiesaista vairākas aģentūras, tostarp Tieslietu ministrija (DOJ), FIB un SEC. Tas ļāva izmeklētājiem izsekot darījumus, kas tiek uzskatīti par aizdomīgiem un, iespējams, sekot krāpnieku savstarpējai saziņai, ne tikai aprakstot nelikumīgo līdzekļu pārvietošanos, izmantojot dažādus kriptovalūtas. 

Trauksmes cēlēji, iespējams, bija vieni no lielākajiem informācijas avotiem par uzņēmuma darbības efektivitāti un iekšējo struktūru. Abi piekrita sadarboties ar varas iestādēm un sniedza tām sīkāku informāciju par to, kā līdzekļi tika nozagti; turklāt varas iestādes analizēja blokķēdes darījumus, lai atgūtu nozagto naudu. 

Krāpnieki to spēja nomaskēt kā piramīdas shēmu, izmantojot vairākus naudas atmazgāšanas līmeņus, konvertējot kriptovalūtas līdzekļus fiat naudā un pārskaitot naudu uz ārzonu kontiem. 

Gadījumu uzņēmumu sabrukums — gūtās atziņas un nepieciešamība pastāvīgi skatīties 

Ir pēdējais laiks regulatoriem un investoriem pievērst uzmanību 1 miljarda dolāru kriptovalūtu krāpšanas lietai. No vienas puses, ir daudz iespēju, kas nāk ar kriptovalūtām; no otras puses, kriptovalūtas ir piemērota augsne krāpšanām un krāpniecībām. Tieši šādas kļūdas uzsver nepieciešamību veikt enerģisku izpēti par kriptoprojektiem, kuros plānots ieguldīt. Tāpēc investoriem ir jāuzmanās no piedāvājumiem, kas garantē augstu vai ārkārtīgi augstu ienesīgumu, un tiek ieteikts nepalaist garām šādas iespējas. 

Regulatīvās iestādes ir arī novērojušas ar kriptovalūtu saistītās krāpšanas sarežģītās prakses uzplaukumu. Tādējādi viņi pastiprina kriptovalūtu tirgus uzraudzību. Piemēram, SEC ir palielinājusi savu darbību ICO un citu kriptovalūtu investīciju platformu regulēšanā, cenšoties izraidīt negodīgas personas, pirms tās nodara lielu postu. 

Secinājums 

Viena miljarda dolāru kriptovalūtu krāpšanas shēmas uzlaušana ASV ir labas ziņas investoriem, kā arī policijai un citām tiesībaizsardzības iestādēm. Pat ja daži no upuriem panāk neapstrādātu darījumu un, iespējams, nekad neatgūs visu, šī lieta atklāj kriptogrāfijas jomā pastāvošos riskus. Nav šaubu, ka tirgū tiek ieviests vairāk kriptovalūtu, un gan investoriem, gan regulatoriem ir ļoti svarīgi būt uzmanīgiem, lai turpmāk šādu gadījumu nebūtu. ASV varas iestāžu ātrā reakcija šajā konkrētajā gadījumā liecina, ka, lai gan ar šo jauno finanšu jomu saistītie jautājumi ir sarežģīti, taisnīgums joprojām var dominēt, jo īpaši tik dinamiskā jomā kā kriptovalūta.