Kamēr Indijas Finanšu izlūkošanas vienība (FIU) izskata reģistrācijas lūgumrakstus no četrām starptautiskām kriptovalūtu biržām, valsts kriptovalūtu tirgus strauji aug.
Pēc avota teiktā, divām no šīm organizācijām atļauja sākt darbību Indijā varētu tikt piešķirta līdz 2025. finanšu gada beigām.
Novērtējot viņu darbību
Avots apgalvo, ka pirms Indijas regulatīvajām represijām 2023. gadā abām biržām, kuras varētu tikt apstiprinātas, tiks rūpīgi izvērtēta to darbība, koncentrējoties uz neatbilstības problēmām.
Piemērojamās sankcijas noteiks to iepriekšējās neatbilstības nopietnība un viņu darbības apjoms Indijā.
"Tikai pēc pilnīgas uzticamības pārbaudes mēs ļausim jebkurai kriptovalūtu biržai darboties Indijā," uzsvēra avots. "Mēs esam ļoti stingri attiecībā uz atbilstību."
Pirms šo jauno biržu iespējamās apstiprināšanas ir notikušas būtiskas regulējuma izmaiņas. Kopš tā laika Binance un KuCoin ir atkal atvērti uzņēmējdarbībai un reģistrēti kā ziņotāji. Kamēr KuCoin atgriezās 2024. gada martā pēc soda samaksas 34,5 000 rupiju apmērā, Binance sadarbojās 2024. gada augustā.
Pašlaik Indijā ir reģistrētas 48 kriptogrāfijas vienības. Tikmēr ir paredzēts, ka valdība šā gada septembrī vai oktobrī publicēs konsultāciju dokumentu, lai noteiktu, vai valstī aizliegt vai atļaut kriptovalūtas aktīvus. Tas notika pēc tam, kad SVF-Finanšu stabilitātes padome 2023. gada septembrī publicēja ziņojumu, kurā izklāstīti valstu principi kriptovalūtas regulējumam, tostarp investoru aizsardzības pasākumi un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas procedūras.
230 miljonu dolāru vērtais kiberuzbrukums WazirX 2024. gada jūlijā ir viens no piemēriem ar šifrēšanu saistītiem uzbrukumiem, kuriem valdība seko līdzi. Indijas Finanšu ministrija 2023. gadā izdeva prasību, saskaņā ar kuru visām kriptovalūtu biržām ir jāreģistrējas FIU kā ziņotājiem uzņēmumiem.
Atbildot uz šo direktīvu, FIU brīdināja deviņas labi zināmas ārvalstu biržas — Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io un Bitfinex —, ka tās nav ievērojušas AML un reģistrācijas standartus.
Indijas varas iestādes būtībā apturēja šo platformu darbību valstī, bloķējot piekļuvi savām vietnēm un mobilajām lietojumprogrammām kā daļu no valsts mēroga represijām.
Izpildes darbība atbilst Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumam (PMLA), kas nodrošina atbildību un atklātību finanšu darījumos, lai novērstu finanšu noziegumus.
Augošais kriptovalūtu tirgus Indijā un tā grūtības
Programma Chainalysis identificēja Indiju kā tādu, kurā 2023. gadā ir vislielākais kriptovalūtu ieviešanas līmenis. Šo tendenci noteica vairāki faktori, tostarp gados jauni iedzīvotāji, kas pārzina tehnoloģijas, un strauji augošais viedtālruņu izplatības līmenis. Tā kā vairāk nekā puse indiešu ir jaunāki par 25 gadiem, valsts digitālie vietējie iedzīvotāji ir veicinājuši blokķēdes tehnoloģijas un kriptovalūtu ātru ieviešanu.
Indijā 2023. gadā ir reģistrēti vairāk nekā 20 miljoni kriptovalūtu investoru, salīdzinot ar 8,25 miljoniem gadu iepriekš.
Šajā laikā Indijā no kriptovalūtas tika gūti ienākumi vairāk nekā 1 miljarda dolāru apmērā, kas piesaistīja ārvalstu biržas, kas tiecās paplašināt savu sasniedzamību visā pasaulē.
Tomēr regulējošā ainava joprojām ir stingra, īpaši attiecībā uz ārvalstu valūtām.
Coinfomania pirmo reizi parādījās ziņa par vēl divām kriptovalūtu biržām, lai saņemtu Indijas FIU apstiprinājumu līdz 2025. gadam.
