Autors: Climber, Golden Finance
Ja nebūtu naudas plūsmas ierobežojumu, Upibit, lielākās biržas Dienvidkorejā, situācija nebūtu tik neglīta.
Pēdējā laikā daudzi smagi turētie žetoni vietnē Upbit ir ievērojami palielinājušies. Šī situācija ir piesaistījusi investoru uzmanību. Daudzi kriptovalūtu tirgus analītiķi uzskata, ka tai ir nopietnas tirgus manipulācijas. Daži cilvēki pat saka, ka Upbit ir aizstājis Binance un kļuvis par centralizētu biržu ar vairāk "monētu iekļaušanas efektu", un to var saukt par "altcoin dzinēju". Šī iemesla dēļ investori ir atsaukušies uz valūtām ar lielāko ikdienas tirdzniecības apjomu apmaiņa sekot pavēlēm.
Tātad, kāda veida CEX ir Upbit? Kurus žetonus tas ir ievērojami palielinājis? Un kāpēc nesenās spekulācijas kriptovalūtu tirgū ir bijušas daudz skaļākas nekā pagātnē?
1. Upbit Effect: Altcoin Engine
Jau šī gada pirmajā pusē kriptovalūtu tirgū klīda baumas, ka Upbit darbojas kā baņķieris, taču tā vadīto valūtu skaits, biežums un pieaugums tajā laikā nebija acīmredzams. Tomēr kopš augusta gada otrajā pusē, īpaši septembrī, lielākā daļa tokenu, kas lielā mērā glabājas Upbit maku adresēs, ir piedzīvojuši pieaugumu.
Kripto tirgus dziļajā lāča stadijā Upbit radītais naudas pelnīšanas efekts ir īpaši pievilcīgs. Vienkārši Upbit kā centralizēta platforma uzkrāj monētas un velk tās tirdzniecībai, kas neizbēgami radītu aizdomas, ka tiesnesis personīgi beidz spēli.
1. Krājiet monētas
No tirgus ziņām vien mēs jau varam zināt, ka Upbit ir izdarījis lielas likmes uz daudzām pēdējā laikā visvairāk augošajām valūtām, un jo īpaši uz LOOM, STORJ un HIFI, tas ir tālu priekšā citām kriptovalūtu tirdzniecības platformām.
Saskaņā ar statistikas datiem no ķēdes datu izlūkošanas platformas arkham, Upbit pieder lielākās LOOM daļas, kas veido 48,6%, un LOOM pēdējo 30 dienu laikā ir palielinājies pat par 405%.
Mediju ziņas:
9. oktobrī Scopescan monitorings parādīja, ka Upbit turēja vairāk nekā 77 miljonus STORJ (aptuveni 40 miljonus ASV dolāru), padarot to par lielāko valūtas turētāju.
21. septembrī ķēdes analītiķis Ember novēroja, ka Upbit no vairākiem CEX, tostarp Binance, OKX, Bybit, Cryptocom un Gate, Upbit ieplūda 10,95 miljoni IMX (aptuveni 8,1 miljons USD).
18. septembrī Scopescan monitorings parādīja, ka Upbit HIFI maka adrese pēdējo 24 stundu laikā kopumā nosūtīja 13,13 miljonus HIFI uz 6 dažādām Binance depozītu adresēm. Tomēr Upbit maka adresē joprojām ir 65 miljoni HIFI (apmēram 70% no cirkulējošā piedāvājuma).
Scopescan 31. augustā uzraudzīja, ka kopš Upbit iekļaušanas CYBER sarakstā 22. augustā Upbit tirdzniecības platformas maka adresē ir bijuši aptuveni 3,6 miljoni CYBER, kuru vērtība ir aptuveni 32,43 miljoni ASV dolāru. Upbit apsteidza Binance un kļuva par lielāko CYBER turētāju, veidojot 33% no apgrozībā esošā marķiera krājuma.
2. Pavelciet plāksni
Ja sākam ar KIBER kāpumu, tad Upbit līdzdalības dēļ līdz šim strauji kāpušas vismaz 6 valūtas, starp kurām žetons ar lielāko pieaugumu ir HIFI. Tokeni, kuriem sākotnēji trūka likviditātes citās biržās ilgu laiku, arī piedzīvoja pēkšņas izmaiņas Upbit palaišanas dēļ, piemēram, GLMR.
Atkal ņemot par piemēru IMX, informācija ir šāda:
21. septembrī 10,95 miljoni IMX (aptuveni 8,1 miljons ASV dolāru) ieplūda Upbit no vairākiem CEX, piemēram, Binance, OKX, Bybit, Cryptocom un Gate. IMX pieaugums CEX, piemēram, Binance, tajā dienā bija 23,4%.
Tirdzniecības platformā Upbit, sākot no pulksten 8:00, IMX tirdzniecības apjoms strauji pieauga, liekot tās cenai strauji pieaugt no 0,56 USD līdz maksimumam 1 USD. Tikai divarpus stundu laikā tūlītējās tirdzniecības apjoms pārsniedza 80 miljonus USD.
3. Sadauziet šķīvi
Līdzīgi kā žetonu cenas paaugstināšanas ietekmei, Upbit samazināto žetonu krājumu nodošana ietekmē arī kriptovalūtu tirgu.
25. septembrī Scopescan novēroja, ka pēc straujā IMX kāpuma 21. septembrī Upbit pārskaitīja 10,802 miljonus IMX uz Binance un OKX aptuveni 4,8 miljonu ASV dolāru vērtībā. IMX cena pēc pārvietošanās samazinājās par aptuveni 24%.
18. septembrī Scopescan novēroja, ka Upbit HIFI maka adrese pēdējo 24 stundu laikā kopumā nosūtīja 13,13 miljonus HIFI uz 6 dažādām Binance depozītu adresēm. 17. septembrī pirms pārskaitījuma HIFI valūtas cena strauji kritās, samazinoties pat par 61,1%.
4, sekas
Tā kā daudzas ar Upbit saistītās valūtas septembrī ir strauji kāpušas "ganāmpulka efekta" ietekmē, kāpumu piedzīvojuši arī tikai tie žetoni, par kuriem ir aizdomas, ka Upbit tos ir iegādājies.
8. oktobrī Lookonchain novēroja, ka aizdomās turētais Upbit maciņš pēdējo 11 stundu laikā ir uzkrājis 4,71 miljonu BNT (aptuveni 2,54 miljonus ASV dolāru), kas veido 3,3% no kopējā piedāvājuma.
BNT šajā dienā piedzīvoja strauju kāpumu, pieaugot par 52,18%.
2. Zaudējumi, tiesas prāvas, hakeri un arvien ciešāka naudas plūsma
Pašlaik Upbit ir Dienvidkorejas lielākā kriptovalūtu tirdzniecības platforma pēc tirdzniecības apjoma, un tā tika izveidota 2017. gadā. Birža piedāvā tirdzniecības pakalpojumus 189 valūtām un 300 tirdzniecības pāriem, un lietotāji platformā var tirgoties ar vairākām kriptovalūtām un Bitcoin pāriem ar Dienvidkorejas vonu (KRW).
Song Chi-Hyung ir Dunamu izpilddirektors un Upbit dibinātājs, izmantojot savu holdinga uzņēmumu Danamu, Upbit saņēma ieguldījumus no tiešsaistes giganta Kakao un 2017. gada oktobrī sadarbojās ar ASV bāzēto Bittrex. Tā paša gada decembrī platformas vidējais dienas tirdzniecības apjoms sasniedza 4,5 miljardus ASV dolāru, un vienas dienas rekords bija 11 miljardi ASV dolāru.
Uzņēmuma galvenā mītne atrodas Seulā, Dienvidkorejā. Tomēr uzņēmums sāka paplašināties Dienvidaustrumāzijā 2018. gada beigās, 30. oktobrī atverot filiāli Singapūrā. Turpmākās atrašanās vietas ir Indonēzija un Taizeme, taču tās neapkalpo lietotājus Amerikas Savienotajās Valstīs.
Tā ir tik augsta Korejas birža ar neparastu spēku un spēcīgu fonu, ka tā joprojām ir iestrēgusi saspringtās naudas plūsmas dilemmā ilgstošajā un dziļajā kriptovalūtu tirgū, kas galu galā noveda pie tā, ka investori to aizdomās un kritizēja. Pamatojoties uz dažādiem datiem, galvenie iemesli ir šādi:
1. Darbības zudumi
Ziņu aģentūra Yonhap ziņoja, ka 25. augustā Upbit operatora Dunamu tīrā peļņa šā gada otrajā ceturksnī (no aprīļa līdz jūnijam) sasniedza 108 miljardus vonu (aptuveni 81,6 miljonus ASV dolāru), bet salīdzinājumā ar 37,8 miljardu vonu tīrajiem zaudējumiem tajā pašā gadā. periods pagājušajā gadā.
Turklāt uzņēmuma pārdošanas apjomi bija 186,6 miljardi vonu, kas ir par 47,9% mazāka par 2010. gada 1. ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, peļņa ir par 86,6 miljardiem vonu, kas ir par 68,9% mazāk nekā iepriekšējā gadā.
Šajā sakarā Dunamu skaidroja, ka "investīciju noskaņojums ir vājinājies un pārdošanas apjomi samazinājušies globālās likviditātes samazināšanās un ieilgušās ekonomiskās recesijas dēļ".
Turklāt Upbit darījumu maksas ir vienas no zemākajām starp daudzām līdzīgām biržām, tikai 0,05%. Tāpēc, kad šī gada jūlijā tas sāka kristies no augstākā līmeņa, tas ir, tirdzniecības apjoms samazinājās no 5,8 miljardiem ASV dolāru līdz aptuveni 400 miljoniem ASV dolāru augusta beigās, kas ir kritums par aptuveni 93%.
Tas nozīmē, ka Upbit ieņēmumi maksu ziņā ir samazinājušies par aptuveni 93%.
Turpretim citu kriptovalūtu tirdzniecības platformu maksas līmeņi un likmes ir:
Bithumb darījuma maksa ir 0,15%, kas attiecas uz visām tirdzniecības šķirnēm
Binances apstrādes maksa: 0,1% par pasūtījumu veikšanu un 0,1% par pasūtījumu pieņemšanu;
Huobi apstrādes maksa: 0,2% par pasūtījumu veikšanu un 0,2% par pasūtījumu pieņemšanu;
Apstrādes maksa, ko iekasē Ouyi par pasūtījumu veikšanu, ir 0,08%, bet apstrādes maksa par pasūtījumu pieņemšanu ir 0,1%.
2. Zaudēja prāvu
28. augustā Dunamu cieta neveiksmi savā prāvā pret nodokļu iestādēm, prasot atmaksāt 25 miljardus vonu uzņēmumu ienākuma nodokļos. Dunamu vērsās tiesā ar lūgumu no nodokļu iestādēm atmaksāt atmaksu, pamatojoties uz 2018. gada uzņēmumu ienākuma nodokļa atbrīvojumu, taču nauda tika aizturēta, jo tika anulēta Dunamu riska uzņēmuma sertifikācija.
Turklāt 22. augustā Cheongju City Dienvidkorejā arī pieprasīja 7 kriptovalūtas tirdzniecības platformām, tostarp Upbit un Bithumb, lai sniegtu informāciju par kriptovalūtas turēšanu 8520 lietotājiem, kuri bija parādā vairāk nekā 1 miljonu vonu vietējos nodokļus un plānoja konfiscēt kriptovalūtu nodokļu parādi un piedziņa.
Par šo 7 cenu Korejas CEX tai būs jāmaksā lietotāja nodokļa atmaksa ne mazāk kā 8,52 miljardu vonu (aptuveni 6,33 miljonu ASV dolāru) apmērā. Tā kā Upbit ir lielākā birža Dienvidkorejā, lietotājiem ir jāatdod vismaz 1 miljons ASV dolāru.
Iepriekš minētās divas juridiskās lietas neapšaubāmi ietekmēs Upbit esošo finanšu plānošanu un uzticamību, kā arī ietekmēs platformas turpmāko biznesa paplašināšanos.
3. Hakeru uzbrukums
9. oktobrī Upbit operatora Dunamu publiskotie dati liecināja, ka Upbit šā gada pirmajā pusgadā piedzīvojis 159 661 hakeru uzbrukumu, kas ir 2,17 reizes vairāk nekā pērn. Upbit zaudēja aptuveni 58 miljardus vonu hakeru uzbrukumu dēļ 2019. gadā, un Dunamu sacīja, ka kopš tā laika ir kontrolējis auksto maku īpatsvaru līdz vairāk nekā 70%.
25. septembrī viltotie APT marķieri, ko radīja krāpnieki, tika identificēti kā īsti APT marķieri un ieplūda Upbit. Šis incidents ietekmēja 100 000 platformas kontu un lika platformai apturēt AP izņemšanu.
4. Rezerves
Komerciestādei, kas nodarbojas ar finanšu darījumiem, rezervju attiecība, protams, neaizņems uzņēmuma kapitāla rādītāju. Tomēr, pamatojoties uz iepriekš minēto situāciju, Korejas Bankas pieprasījums pēc kriptovalūtu kompāniju rezervētajām rezervēm arī atstājis Upbit ar vēl mazāku naudas plūsmas likviditāti.
Šī gada jūlijā Korejas banku federācija izdeva "Virtuālo aktīvu īstā vārda kontu darbības vadlīnijas", pieprasot, lai kriptovalūtas biržas savās partnerbankās rezervēs 30% no vidējiem ikdienas noguldījumiem vai 3 miljardu vonu (atkarībā no tā, kurš ir lielāks). . Maksimālais limits ir 20 miljardi vonu, un, ja 30% no vidējiem dienas noguldījumiem pārsniedz 20 miljardus vonu, rezervēs var atvēlēt tikai līdz 20 miljardiem vonu.
Saskaņā ar Finanšu uzraudzības dienesta pārstāvja Kima Hīgona iesniegtajiem datiem, Upbit ir sadarbojies ar K-Bank, lai kopumā sagatavotu rezervēs 20 miljardu vonu, aptuveni 15 miljonus ASV dolāru, kas neapšaubāmi ir ievērojami izdevumi.
Tā kā Upbit tirdzniecības uzvedība ir diezgan acīmredzama, daži investori, sajutuši šo situāciju, izvēlējās izpildīt rīkojumus, un daži pat uzskaitīja veidus, kā "dejot ar baņķieri", lai realizētu savu peļņu.
Pirmkārt, ziņu pusē sekojiet līdzi dinamiskajām ziņām par ar Upbit saistītajām valūtām, piemēram, pozīciju pievienošanu, monētu iekļaušanu sarakstā utt.
Otrkārt, skatiet ķēdes datu platformas, piemēram, CoinMarketCap, lai katru dienu atsvaidzinātu upbit apmaiņas tirdzniecības apjomu rangu.
Secinājums
Kā vērtspapīru tirdzniecības pakalpojumu sniedzējam, kas ir līdzīgs tradicionālajam vērtspapīru uzņēmumam, tam būtu jāsaglabā godīguma un taisnīguma profesionālās ētikas principi un investoru interešu aizsardzība. Tomēr, ņemot vērā vietējo regulējošo likumu un noteikumu atpalicību, kā arī paša šifrēšanas tirgus pretestību cenzūrai, CEX pastāvēšana, visticamāk, iedragās tirgus godīgumu, saskaroties ar finansiālu spiedienu un grūtībām.
Bet neatkarīgi no tā, ja kāda cita vadošā birža cietīs pērkona negaisu nepietiekamas likviditātes dēļ garo lāču tirgus laikā, trieciens kriptovalūtu tirgum neapšaubāmi būs vēl sliktāks.
