Pēc Binance un KuCoin vēl divas ārzonas kriptovalūtu biržas varētu saņemt zaļo gaismu no Indijas finanšu uzraudzības iestādes līdz 2025. gada martam.
Avoti, kas pazīstami ar šo lietu, vietējam medijam pastāstīja, ka Indijas Finanšu izlūkošanas vienība izskata reģistrācijas pieprasījumus no četrām ārzonu biržām. Lai gan platformu nosaukumi netika atklāti, avots sacīja, ka diviem no šiem subjektiem varētu ļaut sākt darbību līdz 2025. finanšu gada beigām.
Pagājušajā gadā FIU nosūtīja paziņojumus par šova izraisīšanu deviņām ārvalstu kriptovalūtu biržām, proti, Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global un Bitfinex. Saskaņā ar regulatora teikto, šīs platformas nebija izpildījušas reģistrācijas prasības un neatbilst valsts noteikumiem par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu.
Pēc tam indiešiem tika bloķēta piekļuve skarto platformu vietnēm un mobilajām lietojumprogrammām, kas ir daļa no represijām, ievērojot Indijas likumu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu. Bloķēšana notika pēc Indijas Finanšu ministrijas 2023. gada marta mandāta, kas paredzēja, ka kriptovalūtu biržām bija jāreģistrējas kā ziņojošās struktūras FIU.
Pēc avota teiktā, abām biržām, kas meklē apstiprinājumu, pirms darbības atsākšanas tiks veikta "rūpīga darījumu redzamības, aizdomīgo darījumu ziņošanas un citu saistīto problēmu pārbaude". Turklāt sodi tiktu piemēroti, pamatojoties uz viņu darbību apjomu pirms aizlieguma un to neievērošanas apmēru.
“Tikai pēc pilnīgas uzticamības pārbaudes mēs ļausim jebkurai kriptovalūtu biržai darboties Indijā. Mēs esam ļoti stingri attiecībā uz atbilstību,” piebilda avots.
Jums varētu patikt arī: Bitget eyes Indijas FIU reģistrācija pēc Binance
KuCoin kļuva par pirmo FIU saderīgo ārvalstu valūtu pēc tam, kad bija samaksājis naudas sodu 34,5 laku (aptuveni USD 41 000) apmērā. Tomēr šis sods bija pieticīgs, salīdzinot ar 2,25 miljoniem ASV dolāru, kas bija jāmaksā Binance.
Singapūrā bāzētā Bitget cita starpā arī aktīvi apspriedās ar FIU. Rakstīšanas laikā Indijā bija reģistrētas 48 kriptovalūtas vienības, tostarp Binance un KuCoin.
Ķēdes analīze atzīmēja Indiju kā vienu no visstraujāk augošajām kriptovalstu ekonomikām ar visaugstāko ieviešanas līmeni 2023. gadā. Tāpēc nav pārsteigums, ka globālās kriptovalūtu biržas gaida atgriešanos plaukstošajā tirgū, kas, kā tiek lēsts, ir radījis vairāk nekā 1 miljardu ASV dolāru. ieņēmumi 2023. gadā.
Tomēr tas varētu nebūt gluds, jo ir sagaidāms, ka arī ārvalstu valūtas tiks reģistrētas saskaņā ar Indijas preču un pakalpojumu nodokļa režīmu, kas varētu vēl vairāk palielināt darbības izmaksas. Binance tika lūgts samaksāt 86 miljonus ASV dolāru, lai nodzēstu nesamaksātās GST nodevas par darījumu maksām, kas iekasētas no Indijas klientiem pirms decembra aizlieguma.
Lasīt vairāk: FIU pastiprina AML un CFT atbilstību kriptovalūtu apmaiņām Indijā