Kriptovalūtai, pasaulei, kas ir pazīstama ar savu inovāciju un decentralizāciju, ir tumšāka puse, kas tiek publicēta virsrakstos. Nesen Elliptic, kriptovalūtu riska pārvaldības uzņēmums, piedzīvoja sprādzienu: nelikumīgi līdzekļi, kas atmazgāti, izmantojot decentralizētas biržas (DEX), starpķēžu tiltus un monētu mijmaiņas pakalpojumus, ir sasnieguši 7 miljardus ASV dolāru.
Šī ēnu ekonomika uzplaukst ātrāk, nekā gaidīts, radot nopietnu izaicinājumu tiesībaizsardzības iestādēm. Lasiet tālāk, lai uzzinātu vairāk.
Noziedzība starp ķēdēm: kas tas ir?
Savā būtībā starpķēžu kriptovalūtu atmazgāšanu var pielīdzināt sarežģītai čaulas spēlei kriptovalūtas jomā. Iedomājieties to kā veidu, kā noziedznieki var spēlēt paslēpes ar augstu likmju spēli ar saviem nelikumīgi iegūtajiem ieguvumiem. Lūk, kā tas darbojas:
Kriptovalūtu maiņa: pirmais solis šajā sarežģītajā dejā ir vienas kriptovalūtas maiņa pret citu. Tas ir līdzīgi dolāru maiņai pret eiro valūtas maiņas kasē. Tomēr šajā gadījumā runa nav par ērtībām atvaļinājuma laikā; runa ir par naudas pēdu slēpšanu.
Dažādi marķieri un blokķēdes: starpķēžu kriptovalūtu atmazgāšanu intriģējošu padara tas, ka tā ietver lēcienu starp dažādiem marķieriem un blokķēdēm. Tāpat kā žetoni un blokķēdes kā dažādas bankas un valūtas dažādās valstīs. Pārvietojot savus līdzekļus pa šo sarežģīto tīmekli, noziedznieki ikvienam padara neticami sarežģītu izsekot naudas izcelsmi vai galamērķi.
Anonimitātes apmetnis: lai saprastu, kāpēc noziedznieki izmanto šo paņēmienu, uzskatiet to par digitālo ekvivalentu maskas uzvilkšanai aplaupīšanas laikā. Tas viss ir saistīts ar naudas avota slēpšanu, padarot izmeklētājiem gandrīz neiespējamu sekot līdzi naudas pēdām. Tas nozīmē, ka pat tad, ja jūs vēlētos atšķetināt finanšu nedarbus, jūs atdurtos pret kriptogrāfiskas sarežģītības virtuālo ķieģeļu sienu.
Mainot kriptogrāfijas tendences:
Aizmirstiet to, ko esat dzirdējuši par Bitcoin kā sliktu aktieru labāko izvēli. Laiki ir mainījušies. Bitcoin daļa nelegālajā blokķēdes darbībā ir samazinājusies no 97% 2020. gadā līdz tikai 19% 2022. gadā. Noziedznieki tagad dod priekšroku tādām kriptovalūtām kā Tether (USDT) un USD Coin (USDC), jo tās ir vieglāk iegūt un piedāvāt lielāku anonimitāti.
Kāpēc stabilās monētas ir noziedznieku iecienītākās
Stabilās monētas, kas ir saistītas ar valdības nodrošinātajām valūtām, ir kļuvušas par labākajiem kibernoziedznieku draugiem. Tie piedāvā stabilitāti un anonimitāti, kas ir ideāli piemērota naudas atmazgāšanai. Šī maiņa iezīmē būtiskas izmaiņas, salīdzinot ar laiku, kad Bitcoin valdīja nelegālo finanšu pasaulē.
Visšokējošākais ir tas, ka starpķēžu noziedzības pieaugums ir apsteidzis pat Elliptic prognozes. Viņi sākotnēji domāja, ka līdz 2023. gada beigām tas sasniegs 6,5 miljardus ASV dolāru, taču tas jau ir 7 miljardu dolāru apmērā. Noziedznieki kļūst gudrāki un pielāgojas ātrāk, nekā gaidīts, padarot dzīvi par izaicinājumu iestādēm.
"Noziedzības pārvietošanas" efekts
Šis starpķēžu noziedzības pieaugums nenotiek atsevišķi. Tradicionālie kriptovalūtu noziedznieki izjūt tiesībaizsardzības iestāžu karstumu, liekot viņiem izpētīt jaunas iespējas. Tā ir kā kaķa un peles spēle. Noziedznieki meklē jaunus veidus, kā būt soli priekšā likumam.
Secinājums
Kriptogrāfijas atmazgāšana starp ķēdēm ir dinamiska pasaule, kas izaicina regulatorus un tiesībaizsardzības iestādes. Kriptovalūtas kļūst plaši izplatītas, taču mēs nevaram ignorēt šīs digitālās jomas tumšos stūrus. Elliptic 7 miljardu ASV dolāru apmērā nav tikai skaitlis; tas ir atgādinājums, ka cīņa pret kriptogrāfijas noziedzību nebūt nav beigusies.
Virzoties uz priekšu, mēs redzēsim intensīvāku cīņu pret nelikumīgām finanšu darbībām. Kriptogrāfijas nozarei būs jāpielāgojas un jāievieš jauninājumi, lai aizsargātu sevi un savus lietotājus no tiem, kas mēģina izmantot tās vājās puses.
